Cabeza de Vaca compró propiedades a través de empresas fantasmas usadas por el Cártel de Sinaloa: UIF
En la comparecía de hoy del gobernador de Tamaulipas ante la Cámara de Diputados, Francisco Javier García Cabeza de Vaca,...
Por operaciones financieras irregulares, UIF congela cuentas a candidata de “Va por México”
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, dio más detalles sobre la detención de la líder de...
Serán públicos los testimonios contra Cabeza de Vaca: Congreso
En un ejercicio de transparencia sin precedente en nuestro país, la Sección Instructora de la Cámara de Diputados acordó hacer...
Pese a orden de Juez, siguen congeladas cuentas de líder de “La Luz del Mundo” por impugnación de UIF
¡Una más del poder judicial! Resulta que un juez ordenó descongelar las cuentas del líder de la iglesia “La Luz...
UIF rastrea cuentas de 23 mexicanos en Andorra
Andorra sigue en la mira de las autoridades mexicanas. Tras darse a conocer, que la Fiscalía de la República (FGR)...
Inicia el plazo para que la UIF presente pruebas contra Cabeza de Vaca
Por respeto al debido proceso, la Unidad de Inteligencia Financiera estaba impedida de presentar las diversas pruebas con que cuenta...
UIF y SAT presentan 8 denuncias contra el “rey del outsourcing”: Raúl Beyruti
En conjunto la UIF y el SAT, presentaron 8 denuncias contra el presidente y director del Grupo GIN, el “rey del outsourcing”,...
Giran orden de aprehensión contra Cuauhtémoc Gutiérrez y Sandra Vaca por red de prostitución en CdMx
¡Por fin! Un juez del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TJSCDMX), giró una orden de aprehensión...
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Noroña revela que Estado Mayor Presidencial quiso matarlo durante sexenio de Fox
Fernández Noroña relató cómo el Estado Mayor Presidencial intentó asesinarlo cuando viajaba cerca del rancho de Vicente Fox. El presidente...
Lenia Batres ahorra casi 3 mdp a la Suprema Corte por austeridad republicana
Lenia Batres defendió que los salarios de los ministros de la SCJN no deben recibir una remuneración superior a la...