Etiqueta: Santiago Nieto

Andorra sigue en la mira de las autoridades mexicanas. Tras darse a conocer, que la Fiscalía de la República (FGR)...

Inicia el plazo para que la UIF presente pruebas contra Cabeza de Vaca

Erick Gutierrez, 10 marzo, 2021

Por respeto al debido proceso, la Unidad de Inteligencia Financiera estaba impedida de presentar las diversas pruebas con que cuenta...

El día, Nacional

Expediente de FGR vs Cabeza de Vaca es sólido; EU ya compartió datos ‘importantes’: Nieto

Jasminia DP, 2 marzo, 2021

En entrevista con Telesur, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, indicó que él considera que...

El día, Nacional

UIF congela cuentas a abusivos que vendían vacunas falsas y oxígeno

Jasminia DP, 15 febrero, 2021

Ante el abuso de algunos malos ciudadanos en plena contingencia, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), congeló las cuentas bancarias...

El día, Nacional

Santiago Nieto revela que, por lo menos 6 funcionarios, están involucrados con mafia rumana

Jasminia DP, 14 febrero, 2021

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera reveló que por lo menos seis funcionarios públicos se encuentran ligados a la mafia...

Nacional, Seguridad

UIF congela más de 225 mdp vinculados a redes de trata de personas y pornografía infantil

Jasminia DP, 13 febrero, 2021

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, informó -a través de sus redes sociales- que la...

El día, Seguridad

UIF congela 79 cuentas a grupo delictivo de la Riviera Maya que clonaba tarjetas de turistas

Jasminia DP, 5 febrero, 2021

¡Sigue el combate a la delincuencia organizada! Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría...

El día, Nacional, Seguridad

UIF investigará publicidad de políticos para determinar que no provenga de recursos ilícitos

Jasminia DP, 21 diciembre, 2020

Luego de que comenzara la aparición de diversos espectaculares en los que los actores políticos se promocionan mediante páginas de...

Etiqueta: Santiago Nieto

UIF rastrea cuentas de 23 mexicanos en Andorra

Inicia el plazo para que la UIF presente pruebas contra Cabeza de Vaca

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