UIF congela cuentas de factureras en EdoMex ligadas a Panamá Papers
A través de un comunicado se dio a conocer que se interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la...
Por Caso Lozoya: UIF ha congelado 14 cuentas ligadas Odebrecht y Altos Hornos de México
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló cuentas de personas físicas y morales, relacionadas con el exdirector de Pemex, Emilio...
SAT detectó facturación falsa entre 2017 y 2019; UIF investigaría a los involucrados
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) detectó que entre 2017 y 2019, 977 personas físicas y morales en distintas partes...
Trasciende que la UIF va por el exsecretario particular de Mancera por el presunto lavado de dinero
Algunos medios han dado a conocer que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tiene en la mira al Luis Serna,...
Ligan al abuelo del menor en el caso Torreón con narco de Argentina
Foto: Especial La Revista Proceso ha dado a conocer que José Ángel Ramos Saucedo, abuelo del menor que disparó a...
En nombre del “debido proceso” y la “presunción de inocencia”
Por Ignacio Hernandez. @pocopelo23 El pasado ocho de enero el Fiscal General de México, Alejandro Gertz Manero a pregunta expresa de la representante...
Marta Sahagún niega vínculos con Legionarios de Cristo; Fox manifiesta su apoyo
Luego de que medios de comunicación dieran a conocer que pesa una investigación sobre la asociación religiosa los “Legionarios de...
UIF investiga a Legionarios de Cristo vinculados a Martha Sahagún por presunto lavado de dinero
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó...
Últimas noticias
Juez beneficia a empresario pederasta en Nuevo León con prisión domiciliaria
El abogado de las víctimas señaló que el juez Cárdenas liberó al pederasta debido a influencias políticas y promesas de...
Juez absuelve al exgobernador Javier Duarte por el delito de desaparición forzada
A un año de cumplir su condena, Javier Duarte logró que un juez de control penal desestimara las acusaciones en...
Norma Piña: los golpes y fracasos hasta su caída en la Suprema Corte
Norma Piña se convirtió en una operadora más del PRIAN desde el PJF al intentar detener los proyectos de la...