Por instrucciones de AMLO, Santiago Nieto informó; que se investigarán a líderes sindicales, jueces y magistrados
El titular de Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, adelantó que tiene la instrucción del Presidente de México, Andrés Manuel...
UIF congela cuentas de factureras en EdoMex ligadas a Panamá Papers
A través de un comunicado se dio a conocer que se interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la...
Por Caso Lozoya: UIF ha congelado 14 cuentas ligadas Odebrecht y Altos Hornos de México
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló cuentas de personas físicas y morales, relacionadas con el exdirector de Pemex, Emilio...
SAT detectó facturación falsa entre 2017 y 2019; UIF investigaría a los involucrados
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) detectó que entre 2017 y 2019, 977 personas físicas y morales en distintas partes...
Trasciende que la UIF va por el exsecretario particular de Mancera por el presunto lavado de dinero
Algunos medios han dado a conocer que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tiene en la mira al Luis Serna,...
Ligan al abuelo del menor en el caso Torreón con narco de Argentina
Foto: Especial La Revista Proceso ha dado a conocer que José Ángel Ramos Saucedo, abuelo del menor que disparó a...
En nombre del “debido proceso” y la “presunción de inocencia”
Por Ignacio Hernandez. @pocopelo23 El pasado ocho de enero el Fiscal General de México, Alejandro Gertz Manero a pregunta expresa de la representante...
Marta Sahagún niega vínculos con Legionarios de Cristo; Fox manifiesta su apoyo
Luego de que medios de comunicación dieran a conocer que pesa una investigación sobre la asociación religiosa los “Legionarios de...
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Kenia López y Xóchitl Gálvez mienten sobre Ley del Infonavit: “les quitarán sus casas”
Kenia López y Xóchitl Gálvez se lanzaron con la reforma a la Ley de Infonavit con una sarta de mentiras...
Layda Sansores defiende inocencia de Lavalle; exige pruebas a periodistas
Layda Sansores aseveró que ha pedido pruebas de los sobornos que recibió Lavalle por parte de Obedrecht, pero no las...
CNBV multa a Banco Azteca con 1.7 mdp por violar Ley del Mercado de Valores
La CNBV continúa garantizando que las entidades financieras actúen conforme a la ley en beneficio de los usuarios de servicios...