Etiqueta: UIF

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) perteneciente a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó que realizó el...

El día, Nacional

Antes de las elecciones, EPN descongeló cuentas ligadas al narco y Estafa Maestra

Jasminia DP, 15 junio, 2020

A menos de un mes antes de las elecciones del 2018, cuando el PRI perdió el poder, al menos 722...

El día, Estados

UIF bloquea cuentas a tres municipios de Jalisco por presuntos vínculos con el CJNG

Jasminia DP, 14 junio, 2020

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, encabezada por Santiago Nieto; solicitó bloquear...

El día, Nacional

Rechazan liberar cuentas de Billy Álvarez; Cruz Azul debe pagar adeudos de impuestos: UIF

Jasminia DP, 2 junio, 2020

¡No le funcionó la jugada al “Billy” Álvarez! De acuerdo con información de algunos medios de comunicación, el recurso que...

El día, Nacional

UIF congela cuentas a Billy Álvarez y Cruz Azul podría ser desafiliado

Jasminia DP, 29 mayo, 2020

De último minuto se dio a conocer que las cuentas del Billy y Alfredo Álvarez habían sido congeladas por la...

El día, Seguridad

UIF congela cuentas de Ovidio Guzmán e investiga cuentas de familiares del ‘Mayo’ Zambada

Jasminia DP, 7 mayo, 2020

La Unidad Inteligencia Financiera que encabeza Santiago Nieto ha dado un golpe fuerte contra el narcotráfico en México. De acuerdo...

Nacional, Seguridad

UIF detecta y congela cuentas al autor del fraude de las tarjetas falsas de Bienestar

Jasminia DP, 4 mayo, 2020

¡Buenas noticias! Tras la denuncia de fraude con las tarjetas de Bienestar, en las cuales prometían un supuesto ‘apoyo’ por...

El día, Nacional

UIF confirma investigación a Grupo Salinas por el caso Fertinal-PEMEX

Jasminia DP, 23 abril, 2020

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dijo en entrevista en Palacio Nacional, que se realiza una...

Etiqueta: UIF

UIF congeló las cuentas de las 42 empresas factureras señaladas por el SAT

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