Familia Ruiz Anitúa acusada de lavado de dinero, es señalada de ocultar vínculos de negocios iliciticos con Yunes
Hace unos días, el 29 de marzo ocurrió un incendio en las instalaciones del Corporativo Grupo Intra en Veracruz, que pertenece...
El “rey del outsourcing” utilizó una red de cinco empresas para lavar dinero: FGR
El “Rey del Outsourcing” utilizó una red de cinco empresas para lavar dinero. De acuerdo con el medio de noticias Expansión Política, Raúl Beyruti,...
Giran orden de aprehensión contra el ‘rey del outsorcing’ por delincuencia organizada
La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó una orden de aprehensión contra Raúl Beyruti, presidente del Grupo GIN, empresa líder en el...
Juez vincula a Alonso Ancira a proceso por el delito de lavado de dinero
José Artemio Zúñiga, en su calidad de juez federal con sede en el reclusorio norte, vinculó a proceso a Alonso Ancira por el...
SAT despide a funcionario involucrado en lavado de dinero con HSBC
El Servicio de Atención Tributaria (SAT), separó de su cargo a Ramón García Gibson por «sus evidentes conflictos de interés»,...
Lavado de dinero y más ilícitos financieros salpican a la senadora Lilly Téllez
Lavado de dinero y demás ilícitos financieros salpican a la senadora panista Lilly Téllez. Ya no solo la señalan por estar...
Banco de Estados Unidos cierra cuentas de Banco Azteca por ‘riesgo’ de lavado de dinero
De acuerdo con la revista Proceso, el banco estadounidense Lone Star, cerró cuentas de Banco Azteca, de Ricardo Salinas Pliego,...
UIF prepara denuncia ante la FGR contra Cabeza de Vaca por lavado de dinero: Proceso
De acuerdo a información de la Revista Proceso, se dio a conocer que la Unidad de Inteligencia Financiera, (UIF), alista...
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Sheinbaum responde a Trump por ampliación de muro fronterizo: “construyamos puentes”
Claudia Sheinbaum reiteró que buscará la manera de llegar a un acuerdo con el presidente de Estados Unidos en temas...
Monreal lima asperezas con Adán Augusto: “la política es el arte de buscar acuerdos”
Monreal compartió en sus redes una foto de la reunión que sostuvo con Adán Augusto dejando claro que dieron prioridad...
Jueces se defienden de críticas por liberación de homicidas: “somos personas honorables”
Los jueces de Morelos afirmaron que su decisión de liberar a los delincuentes obedeció a la falta de pruebas y...