El “rey del outsourcing” utilizó una red de cinco empresas para lavar dinero: FGR
El “Rey del Outsourcing” utilizó una red de cinco empresas para lavar dinero. De acuerdo con el medio de noticias Expansión Política, Raúl Beyruti,...
Giran orden de aprehensión contra el ‘rey del outsorcing’ por delincuencia organizada
La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó una orden de aprehensión contra Raúl Beyruti, presidente del Grupo GIN, empresa líder en el...
Juez vincula a Alonso Ancira a proceso por el delito de lavado de dinero
José Artemio Zúñiga, en su calidad de juez federal con sede en el reclusorio norte, vinculó a proceso a Alonso Ancira por el...
SAT despide a funcionario involucrado en lavado de dinero con HSBC
El Servicio de Atención Tributaria (SAT), separó de su cargo a Ramón García Gibson por «sus evidentes conflictos de interés»,...
Lavado de dinero y más ilícitos financieros salpican a la senadora Lilly Téllez
Lavado de dinero y demás ilícitos financieros salpican a la senadora panista Lilly Téllez. Ya no solo la señalan por estar...
Banco de Estados Unidos cierra cuentas de Banco Azteca por ‘riesgo’ de lavado de dinero
De acuerdo con la revista Proceso, el banco estadounidense Lone Star, cerró cuentas de Banco Azteca, de Ricardo Salinas Pliego,...
UIF prepara denuncia ante la FGR contra Cabeza de Vaca por lavado de dinero: Proceso
De acuerdo a información de la Revista Proceso, se dio a conocer que la Unidad de Inteligencia Financiera, (UIF), alista...
Santiago Nieto asume vicepresidencia de grupo de expertos para controlar el lavado de dinero
México asumió este martes, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), asumió la vicepresidencia del Grupo de Expertos para el Control...
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INE tiene vía libre para organizar elección judicial: Yasmín Esquivel
El INE debe concentrarse en cumplir con las obligaciones constitucionales que le demanda el pueblo, afirmó la ministra Esquivel. En...
Feria artesanal “Manos Mágicas” reivindica economía de artesanos: Horacio Duarte
Horacio Duarte informó que la feria artesanal Manos Mágicas reunirá a más de 100 artesanos y artesanas del Estado de...