UIF investiga a farmacéutica ‘consentida’ que recibió 80 mil mdp con EPN

La Unidad de Inteligencia Financiera ya investiga a una de las empresas favoritas del entonces presidente Enrique Peña Nieto y el expresidente se encuentra bajo la lupa por dar contratos a una farmacéutica ‘consentida’ durante su sexenio.

El actual gobierno vetó y multó por casi un millón de pesos a Grupo Fármacos Especializados, farmacéutica favorita de, Enrique Peña Nieto; ahora también se informó que se preparan denuncias ante la Fiscalía General de la República por presuntos actos de corrupción y defraudación fiscal.

De acuerdo con MILENIO  y Revolución 3.0, la Unidad de Inteligencia Financiera ya investiga la red que, encabezada por su propietario Antonio Pérez Fayad, su esposa y sus tres hijos.

Durante el sexenio de EPN, esta farmacéutica recibió contratos por más de 80 mil millones de pesos, sin embargo reportó pérdidas fiscales por más de 416 millones.

“Además de que usaban empresas catalogadas por el SAT como fachadas para triangular el dinero. Y varias de las transferencias internacionales las hicieron a inicios de 2019, cuando el nuevo gobierno comenzó las investigaciones en su contra”.

Las transferencias

Revolución 3.0 informa que en los ejercicios fiscales de 2013 a 2016, Pérez Fayad reportó ingresos por 624 millones 693 mil 553 pesos pero drásticamente en 2017, su reporte fue en ceros. Aunque entre 2018 y 2019 envío a Rumania tres millones 975 mil 524 pesos. Esta es sólo una de las muchas irregularidades que esta empresa esconde.

Además se señala que de 2013 a 2018 recibió depósitos en efectivo por seis millones 723 mil pesos; de noviembre de 2015 a febrero de 2016 recibió depósitos vía SPEI por 11 millones 766 mil 680 pesos de una empresa fusionada por dos sociedades que en el 2007 reportó adquisiciones por 47 millones 500 mil pesos; en ese mismo periodo recibió de otra empresa conformada por siete pequeñas sociedades 107 millones 776 mil 915 pesos para la compra de una casa que luego le donó a su hija.

Los hijos también han sido beneficiados. El primero, de 2011 a 2017 reportó ingresos por dos mil 90 millones de pesos y realizó transferencias a Suiza por mil 521 millones 205 mil 793.25 pesos y a Estados Unidos por 84 millones 967 mil 609.63 pesos y siete millones 53 mil 462.44 dólares.

El segundo hijo de la familia Pérez Fayad reportó ingresos en el sexenio de Peña Nieto por más de dos mil millones de pesos y transfirió entre 2017 y principios de 2019, 28 mil euros, 17 millones de pesos y cuatro millones de dólares. Mientras que la única hija de la familia señaló ingresos en el gobierno de Peña Nieto por más de 881 millones de pesos, adquirió 11 bienes, emitió un cheque interbancario por 11 millones de pesos y pagó un crédito por 162 mil dólares. Envío a Estados Unidos 509 millones de pesos y transfirió a un socio 508 millones de pesos.

En el reportaje de Janet Ponce para MILENIO, también se da a conocer que usaban empresas catalogadas por el SAT como fachadas para triangular el dinero. Y varias de las transferencias internacionales las hicieron a inicios de 2019, cuando el nuevo gobierno comenzó las investigaciones en su contra.

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— Milenio (@Milenio) May 7, 2020

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