Etiqueta: Santiago Nieto

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó este viernes pasado las cuentas bancarias de 11 personas relacionadas con la defensa...

El día, Nacional

UIF congeló cuentas a Cárdenas Palomino, Ramón Pequeño y García Luna, confirma Santiago Nieto

Jasminia DP, 31 julio, 2020

El día de ayer se informó que otros dos excolaboradores de García Luna fueron denunciados por las autoridades de Estados...

Economía, El día, Nacional

UIF congeló las cuentas de las 42 empresas factureras señaladas por el SAT

Jasminia DP, 11 julio, 2020

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) perteneciente a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó que realizó el...

El día, Nacional

Lozoya ofrece grabaciones para obtener ‘beneficios’ por el caso Odebrecht

Jasminia DP, 11 julio, 2020

En entrevista para MILENIO, Santiago Nieto informó que Emilio Lozoya, exdirector de PEMEX está dispuesto a entregar grabaciones para obtener...

El día, Nacional, Seguridad

Con operativo ‘Agave Azul’; se dio un duro golpe a la estructura financiera al CJNG

Jasminia DP, 26 junio, 2020

Operativo Agave Azul Con el atentando que sufrió hoy el Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar...

El día, Nacional

Antes de las elecciones, EPN descongeló cuentas ligadas al narco y Estafa Maestra

Jasminia DP, 15 junio, 2020

A menos de un mes antes de las elecciones del 2018, cuando el PRI perdió el poder, al menos 722...

El día, Estados

UIF bloquea cuentas a tres municipios de Jalisco por presuntos vínculos con el CJNG

Jasminia DP, 14 junio, 2020

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, encabezada por Santiago Nieto; solicitó bloquear...

Columnas, El día, Nacional

¿Será Querétaro otra recarga a la 4T?

Columnas, 8 junio, 2020

Por Miguel Ángel Lizama Twitter: @Migueliz8 De las gubernaturas que serán votadas el año próximo, ninguna como la de Querétaro...

Etiqueta: Santiago Nieto

UIF bloqueó cuentas de abogados de ‘El Marro’; previo a su detención

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