UIF investiga fraude en Secretaría de Salud por 83 mil mdp en el sexenio de EPN
¡Entra Santiago Nieto en acción! En entrevista en Palacio Nacional, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la...
Gobierno de AMLO ‘echaría mano’ de dinero decomisado al narco por crisis Covid-19: Santiago Nieto
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), adelantó...
UIF investiga a Luis Miranda, compadre de EPN; confirma Santiago Nieto
En medio de especulaciones sobre una posible investigación del Gobierno de López Obrador al ex presidente Enrique Peña Nieto, como...
UIF solicita congelar cuentas al ‘gober precioso’; Mario Marín y Kamel Nacif, por caso Lydia Cacho
De acuerdo con información de varios medios de comunicación, se dio a conocer que la Unidad de Inteligencia Financiera ha...
Violencia de género y la UIF
Los diversos grupos que se manifiestan feministas y en contra del feminicidio han exigido acciones concretas y contundentes al presidente...
UIF detecta fraude fiscal del Infonavit por 5 mil millones de pesos (VIDEO)
Durante la conferencia matutina del día de hoy el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, dio...
Gracias al trabajo de la UIF; desmantelan red de trata de personas en CDMX y Tlaxcala
Durante el inicio de la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular de la Unidad de Inteligencia...
Gobierno de AMLO congela más de 360 mdp a líderes de la Luz del Mundo
Esta mañana, en la conferencia mañanera del Presidente López Obrador, se presentó a dar su informe el titular de la...
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Kenia López y Xóchitl Gálvez mienten sobre Ley del Infonavit: “les quitarán sus casas”
Kenia López y Xóchitl Gálvez se lanzaron con la reforma a la Ley de Infonavit con una sarta de mentiras...
Layda Sansores defiende inocencia de Lavalle; exige pruebas a periodistas
Layda Sansores aseveró que ha pedido pruebas de los sobornos que recibió Lavalle por parte de Obedrecht, pero no las...
CNBV multa a Banco Azteca con 1.7 mdp por violar Ley del Mercado de Valores
La CNBV continúa garantizando que las entidades financieras actúen conforme a la ley en beneficio de los usuarios de servicios...