Santiago Nieto inicia investigación contra los citados en denuncia de Emilio Lozoya
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a cargo de Santiago Nieto, informó que se han iniciado las investigaciones en contra...
UIF investiga a los incondicionales de Calderón; Cordero, Lozano y Gil Zuarth: MILENIO
De acuerdo con una investigación de MILENIO, ya pesan investigaciones sobre algunos personajes de Felipe Calderón; se trata nada más...
Panistas grabados recibiendo sobornos serían investigados por la UIF: Santiago Nieto
En entrevista en el Senado, tras participar en un foro sobre reformas al Poder Judicial, el titular de la Unidad...
UIF comienza a congelar cuentas de tratantes de personas en Tlaxcala
En el combate al tráfico de personas, la Unidad de Inteligencia Financiera, que dirige Santiago Nieto, tiene bajo la lupa...
‘El Marro’, narco que amenazó a AMLO hace unas semanas; hoy fue detenido por el ejército
La madrugada de este domingo Alfonso Durazo, Secretario de Seguridad Pública y Ciudadana del Gobierno de México, informó que se...
UIF bloqueó cuentas de abogados de ‘El Marro’; previo a su detención
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó este viernes pasado las cuentas bancarias de 11 personas relacionadas con la defensa...
Osorio Chong se ampara por investigación sobre la compra de su casa
El exSecretario de Gobernación en el sexenio de Enrique Peña Nieto y actual coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en...
Por narcotráfico y lavado de dinero; UIF bloquea cuentas a 2 dueños del periódico UnoMásUno
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que ha congelado las cuentas de los hermanos Yamile y Juan Manuel Abouzaid...
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Jesús Zambrano hará un nuevo partido político ante desaparición del PRD
Jesús Zambrano aseguró que es necesaria una fuerza política nueva, cercana a la gente y por ello se renovarán rumbo...
Reforma al Infonavit combatirá corrupción y dará más transparencia: Sheinbaum
Octavio Romero Oropeza habló a detalle sobre los puntos importantes de la reforma al Infonavit durante la mañanera de Sheinbaum....
Operativo Atarraya debilita al crimen organizado en Edomex: Delfina Gómez
El Operativo Atarraya es una estrategia que identifica y actúa contra negocios vinculados a actividades ilícitas y al crimen organizado....