Juan Collado involucrado en lavado de dinero con Oceanografía y Gallos Blancos

Sigue creciendo el escándalo en torno al abogado, Juan Collado, quien fuera denunciado por el empresario Sergio Hugo Bustamante, según declaraciones de medios, el empresario declaró a la Fiscalía General de la República que Juan Collado, denunciado por lavado de dinero en la caja de inversión, Libertad Sociedad Financiera, también hizo negocios con Oceanografía y estuvo involucrado en la venta del equipo de fútbol “gallos blancos” de Querétaro.

El empresario declaró lo siguiente:

“En el año de 2014 me consta que Libertad S.A. de C.V., servía para lavar dinero de una persona de nombre Martín Díaz Álvarez (quien era Director General de esta empresa), a través de una empresa cuyo nombre precisaré en otra comparecencia pero recuerdo que contenía la palabra “Dixie”, esa empresa era propiedad del señor Martín Díaz Álvarez y a través de ella se hacían movimiento financieros que también involucraban a una empresa llamada Oceanografía, propiedad del señor Amado Yáñez”,

Además agregó:

“El señor José Antonio Rico Rico nos mostró pagares firmados por el señor Amado Yáñez, a favor de Rico por 8 millones de dólares, dado que el señor Rico Rico le vendió el equipo de futbol Gallos Blancos, el señor Amado Yáñez, le pagó a Rico Rico los 8 millones de dólares, quien los repartió con Juan Collado Mocelo, operación totalmente irregular, dado que Rico Rico adquirió el equipo con créditos de Libertad S.A. de C.V. mismos que hasta donde tengo entendido nunca se pagaron”

El empresario dijo que en una ocasión, estando con Rico en el Club de Industriales de Querétaro, “una persona del sexo masculino le entregó un paquete, él provenía por dicho de esa persona de Amado Yáñez y contenía 500 mil dólares en efectivo”.

“Además de lo anterior, me consta de manera personal que la persona que operaba todos los movimientos ilícitos financieros dentro de la organización Libertad era el contador Romeo Ovando, quien por mi cercanía a Rico Rico me di cuenta que aquel operaba movimientos financieros irregulares de Juan Collado.

Y reiteró que el ex presidente Enrique Peña Nieto envió una camioneta de valores con dinero al edificio de Libertad Financiera, dijo ante la FGR.

“Incluso en una ocasión, aproximadamente en los meses de octubre o noviembre de 2014, estando yo presente, llegó una camioneta de valores al edificio corporativo de Libertad con varias cajas de efectivo, me comentó Rico que era dinero de (Enrique) Peña Nieto, el mismo fue recibido por personal de Libertad, es decir Romeo Ovando y otros; la verdad no supe el destino pero en esa ocasión fue en la que José Antonio Rico me comentó que Juan Collado era en realidad prestanombres de Peña Nieto”

Gallos Blancos

De acuerdo con el sitio Infobae se informa que el equipo de Fútbol “Gallos Blancos” de Querétaro ha estado siempre de escándalo en escándalo y ahora se vuelve a poner en el ojo del huracán debido a la nueva acusación de lavado de dinero del abogado Juan Collado.

“Fue el empresario Sergio Hugo Bustamante Figueroa quien en sus comparecencias del 20 y 25 de junio pasados ante la Fiscalía General de la República, detalló que José Antonio Rico Rico y Collado utilizaron créditos otorgados por Libertad Servicios Financieros SA de CV para comprar al equipo queretano a Tirso Martínez, quien está encarcelado en Estados Unidos debido a sus vínculos con el Cártel de Sinaloa y con Joaquín “El Chapo” Guzmán”.

Cabe señalar que Juan Collado se encuentra en prisión preventiva oficiosa y tiene un período de 6 meses para investigar, sin embargo permanecerá preso en el Reclusorio Norte durante todo el tiempo que dure el proceso y por un máximo de 2 años.

(@AnaLilia_PerezM) resaltó que la detención de Juan Collado es un caso de muy alto impacto debido a quién es él, a quién ha representado, el tipo de relaciones que tiene, en #AristeguiEnVivo 👉 https://t.co/hWCTiriczO pic.twitter.com/kIfMkDwax7

— Aristegui Noticias (@AristeguiOnline) July 12, 2019

Con información de Milenio e Infobae