El “rey del outsourcing” utilizó una red de cinco empresas para lavar dinero: FGR
Jasminia DP,
26 febrero, 2021
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El “Rey del Outsourcing” utilizó una red de cinco empresas para lavar dinero.
De acuerdo con el medio de noticias Expansión Política, Raúl Beyruti, presidente y director de la compañía GIN Group, fue señalado como el líder de una organización criminal que, operó un esquema de lavado de dinero que, entre 2014 y 2017, otorgó recursos al mismo Beyruti por algo más de 4.3 millones de pesos.
De acuerdo con la orden de aprehensión fechada el 10 de febrero de 2021 emitida por la FGR, misma de la que Expansión tiene una copia, Beyruti obtuvo estos recursos mediante cinco empresas constituidas por 10 personas –contra quienes también se otorgó la orden de aprehensión–, diseñadas para expedir comprobantes fiscales digitales (o CFDI) que ampararan operaciones simuladas, esto significa, operaciones o actos de comercio inexistentes.
Con esto, el empresario es acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, y sus 10 cómplices por su posible intervención en delitos de delincuencia organizada.
Finalmente, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la FGR investigó a Raúl Beyruti ‘el rey del outsourcing’ desde la gestión pasada, y la carrera de investigación que lo tiene casi dentro de prisión fue presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda en octubre de 2017.
Con información de Expansión Política
