De 2019 a 2021; UIF ha bloqueado cuentas relacionadas a trata de personas con valor de más de 229 mdp
De acuerdo con un reporte de la Unidad de Inteligencia Financiera, se dio a conocer que entre enero de 2019...
Cabeza de Vaca es investigado por EU por triangulación de recursos
Se reveló que el Departamento de Justicia e los Estados Unidos de Norteamérica investiga a Francisco Javier Cabeza de Vaca...
La oposición llora cuando le aplican la ley
El día de ayer la Fiscalía General de la República hizo dos anuncios relevantes. En el primero dio a conocer...
AMLO revela que el FBI pidió información a UIF sobre gobernador del PAN, Cabeza de Vaca
El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que el gobierno de Estados Unidos —a través del Buró Federal...
Gil Zuarth será investigado, le niegan amparo
Luego de que el pasado 10 de abril diversos medios dieran a conocer las investigaciones en proceso al exsenador Jorge...
Agentes especializados de la GN conformarán la Guardia Financiera contra lavado de dinero
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, informó que se creará la Guardia Financiera. Su función será...
PAN en defensa de Cabeza de Vaca
El proceso de desafuero de García Cabeza de Vaca, hoy referido como Francisco G, está siendo muy ilustrativo para desnudar...
UIF y FGR inician estrategia para recuperar 600 mdp de cuentas abandonadas por ‘narcos’
Tanto la Fiscalía General de la República, como la Unidad de Inteligencia Financiera, ya trabajan en una plan con el...
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Juez impone tercera multa a consejeros del INE por desacato en elección judicial
El juez subrayó que no existe voluntad del INE para acatar la suspensión de la organización de las elecciones del...
Octavio Romero destapa cochinero en el Infonavit: exhibe corruptelas y sueldazos
Octavio Romero reveló que durante el gobierno Peña Nieto se identificaron indemnizaciones inadecuadas y diversos actos de corrupción. La mañana...
Armenta blindará a Puebla con estrategia regional de seguridad
Armenta afirmó que con seguridad llega el turismo, crece la actividad económica y se evitan los robos en carreteras poblanas....