Por facilitar fraude por más de 55 mil mdp, SHCP presentará denuncias a 100 clientes de factureras
Carlos Romero Aranda, procurador fiscal de la federación, informó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentará denuncias...
Notario asegura que Ricardo Anaya falsificó firmas y sellos para triangular recursos
El notario público de Jalisco, Salvador Cosío Gaona afirmó, en entrevista con el periodista Julio Hernández “Astillero”, que Ricardo Anaya...
FGR también investiga a Mauricio Toledo, ahora por lavado de dinero de más de 577 mdp: El Universal
Al ex legislador del Partido del Trabajo (PT), Mauricio Toledo no solo está siendo investigado por la Fiscalía General de...
¿En defensa de Cabeza de Vaca?
Como ya todos sabemos, el pasado miércoles 19 de mayo se giró una orden de aprehensión contra el gobernador de...
FBI señala a Cabeza de Vaca y 5 de sus familiares de pertenecer a red internacional de lavado de dinero
Luego de que se dio a conocer el documento que envió el gobierno de Estados Unidos al titular de la...
Giran orden de aprehensión contra Cabeza de Vaca por presunta delincuencia organizada y lavado de dinero
De última hora se informó que la Fiscalía General de la República obtuvo una orden de aprehensión en contra del...
Investigan a Samuel García por supuesto lavado de dinero y depósitos de empresas fantasmas
Desde el 2019, autoridades federales a Samuel García Sepúlveda, actualmente candidato al gobierno de Nuevo León, por supuestas operaciones con recursos...
Vinculan a proceso al panista Lavalle Maury por lavado de dinero y asociación delictuosa
Mal y de malas para el exsenador del PAN Se informó que el exsenador, Jorge Luis Lavalle Maury, ya fue...
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Sheinbaum responde a Trump por ampliación de muro fronterizo: “construyamos puentes”
Claudia Sheinbaum reiteró que buscará la manera de llegar a un acuerdo con el presidente de Estados Unidos en temas...
Monreal lima asperezas con Adán Augusto: “la política es el arte de buscar acuerdos”
Monreal compartió en sus redes una foto de la reunión que sostuvo con Adán Augusto dejando claro que dieron prioridad...
Jueces se defienden de críticas por liberación de homicidas: “somos personas honorables”
Los jueces de Morelos afirmaron que su decisión de liberar a los delincuentes obedeció a la falta de pruebas y...