La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó el congelamiento de todas las cuentas bancarias de Karime Macías, ex esposa del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte. De acuerdo con una…
La Unidad de Inteligencia Financer (UIF) congeló las cuentas del exgobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza; el presidente municipal de Delicias, Elíseo Compean y de Salvador Alcántar Ortega, Presidente de la Asociación…
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó la congelación de las cuentas bancarias del ex dirigente del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex (SutNotimex), Conrado García Velasco, por el presunto…
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó este viernes pasado las cuentas bancarias de 11 personas relacionadas con la defensa jurídica de José Antonio Yépez Ortiz, como parte de las…
Esta mañana, en la conferencia mañanera del Presidente López Obrador, se presentó a dar su informe el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto y señaló que le…
A través de un comunicado se dio a conocer que se interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República ( FGR) por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)…
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló cuentas de personas físicas y morales, relacionadas con el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, por la por su correlación en los casos…
