Abogado de Cabeza de Vaca denuncia a Santiago Nieto por supuesto lavado de dinero
Lizeth Villegas,
18 diciembre, 2023
2 min de lectura
Santiago Nieto fue denunciado por su actuar cuando era titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y por presunto lavado de dinero, ésta la presentó el despacho Coello Trejo y Asociados, ante la Fiscalía General de la República (FGR).
En la denuncia se acusa a Nieto por ser parte de una red de 17 empresas, las cuales presuntamente realizaron operaciones con recursos ilícitos.
El despacho lo acusa por pérdidas fiscales y transacciones internacionales.
En un audio que trascendió lo denominan el “zar para el lavado de dinero en México”, y está la supuesta voz de Sergio Eduardo Humphrey.
La denuncia también va contra 14 funcionarios del gobierno capitalino que encabezaba entonces Miguel Ángel Mancera.
El ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera cuenta con diez denuncias en su contra.
En ese sentido, el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, respondió que es falsa la acusación y afirma que la denuncia por presunto lavado de dinero es utilizada con fines políticos; además rechazó tener relación alguna con las empresas mencionadas en la querella y aseguró que, al igual que las anteriores, esta tampoco tiene fundamento.
“Respecto a los dichos de los secuaces de @fgcabezadevaca. Es simplemente una afirmación falsa y con fines políticos. 1. Yo no tengo participación en ninguna de las empresas que se mencionan. Y dos, respecto a las denuncias ante la FGR, como las anteriores, no tienen sustento”, indicó.
Cabe recordar que el denunciante Coello Trejo, representa a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ex Gobernador de Tamaulipas, y difundió también un supuesto audio de Sergio Eduardo Humphrey Jordan en el que relaciona a Santiago Niego con una empresa.
Respecto a los dichos de los secuaces de @fgcabezadevaca. Es simplemente una afirmación FALSA y con fines políticos. 1. Yo NO tengo participación en NINGUNA de las empresas que se mencionan. Y dos, respecto a las denuncias ante la FGR, como las anteriores, no tienen sustento.
— Santiago Nieto (@SNietoCastillo) December 18, 2023
