En solo dos años, UIF ha bloqueado 17 mil cuentas pertenecientes a 12 cárteles mexicanos

Una de las promesas que hizo el presidente López Obrador fue el combate a la corrupción y para ello la UIF ha trabajado arduamente, pues en dos años de gobierno ha bloqueado 17 mil cuentas pertenecientes a 12 cárteles mexicanos.

Del total de cuentas congeladas, el monto en conjunto alcanza  más de mil 690 millones de pesos, de dicha suma se sabe que 9 mil 53 pertenecen al Cártel Jalisco Nueva Generación.

Cabe señalar que las cuentas que fueron suspendidas entre el 1 de diciembre de 2018 y el 9 de noviembre de 2020 sumaron un monto de mil 483 millones 484 mil 139 pesos. Por su parte, las que están en monedas extranjeras sumaron 10 millones 421 mil 795 dólares, esto se traduce a  unos 208 millones de pesos y a 8 mil 653 euros, equivalente a 216 mil pesos.

Por su parte, la UIF descubrió que algunos compartieron  los mismos blanqueadores de capitales pues “una misma cuenta bancaria puede estar relacionada con más de un cártel”, este descubrimiento de la UIF, se documentó en al menos dos casos, con el Cártel del Golfo-Los Zetas y la Unión Tepito-Anti Unión.

Otro de los descubrimientos realizados por la Unidad de Inteligencia Financiera tiene que ver con el uso del sistema financiero mexicano para mover recursos multimillonarios que están calificados como de procedencia ilícita como es el caso del CJNG.

Cabe destacar que a este grupo criminal se  bloquearon más de 931 millones de pesos, lo que significa el 55% del gran total. Se suspendieron más de 9 mil cuentas al Cártel Jalisco Nueva Generación resguardaban 863 mil 306 mil 367 pesos; 3 millones 389 mil 842 dólares y 3 mil 949 euros.

El cártel que ocupó el segundo lugar con más golpes a sus finanzas es la Familia Michoacana, con 3 mil 575 cuentas bancarias suspendidas. Con la suma total de 385 millones 576 mil 549 pesos.

En tercer lugar se ubicó el Cártel de Sinaloa con 2 mil 143 cuentas bloqueadas por 108 millones 171 mil 471 pesos.

Los nueve cárteles restantes a las que también la Unidad de Inteligencia Financiera les suspendió cuentas fueron las siguientes. 

  • Unión Tepito
  • Cártel Santa Rosa de Lima
  • Los Zetas
  • Cártel del Golfo
  • Guerreros Unidos
  • Caballeros Templarios
  • Los Rojos
  • Cártel de Tláhuac
  • Anti Unión

Con información  de Regeneración