UIF y SSC bloquean 1,352 cuentas bancarias a grupos delictivos en CDMX

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que gracias a la Operación Zócalo, que fue implementada de octubre de 2019 a septiembre de este año, en colaboración con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), se han bloqueado mil 352 cuentas bancarias a 14 grupos delictivos que operan en la Ciudad de México.

En conferencia conjunta Omar García Harfuch, jefe de la policía capitalina y Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, informaron que a través de estas cuentas fueron bloqueados 2 mil 688 millones 434 mil 828.24 pesos y detectados 2 mil 114 millones 153 mil 373.89 pesos en retiros.

“Detectamos la presencia y operación de grupos delictivos que llevaban muchos años operando en la impunidad, así como la identidad de sus respectivos líderes e integrantes, los delitos a los que se dedican, su zona de operación y estructura delictiva. Esto ha permitido la desarticulación de algunos de los más importantes”, aseguró Omar García Harfuch, Jefe de la Policía de la Ciudad de México.

De acuerdo con El Heraldo de México, La UIF y la SSC “hallaron operaciones inusuales, que rompieron los perfiles transaccionales de usuarios del sistema financiero, por un monto de dos mil 476 millones 151 mil 547.58 pesos. Las operaciones relevantes, aquellas que consisten en más de siete mil 500 dólares por operación, fueron 15 mil 904 reportes, con un monto total de 4 mil 678 millones de pesos”.

El titular de UIF detalló que se presentaron también 42 denuncias a personas, 25 físicas y 17 morales, por operaciones con montos que ascienden a dos mil 688 millones 434 mil 828.24 de pesos en depósitos y dos mil 114 millones 153 mil 373.89 de pesos en retiros.

La UIF también ha detectado a mil 466 sujetos relacionados con operaciones financieras directas con estos 14 grupos delictivos que operan la CDMX.

Durante la presentación de los resultados de esta operación los 14 grupos delictivos: La Familia Michoacana con 9 26 sujetos investigados; La Unión Tepito 257; Fuerza Anti Unión 67; Cartel de Tláhuac 46; Los Rodolfo 43; Célula liderada por El Balón ; Los Guerreros con 33 sujetos investigados.

Además de Los Maceros con 18 sujetos investigados, Banda de Secuestradores liderada por El Perro con 11 integrantes investigados; Los Sinaloas con 10 sujetos investigados; La Ronda 88 con ocho sujetos investigados; Los Benjas con cinco sujetos investigados; Los Molina con tres y otros tres integrantes del Cartel de Los Beltrán Leyva-La Mano con Ojos; Los Maceros con 18 2 sujetos relacionados; La Unión de Tepito con 2 mil 579 integrantes investigados; Banda de secuestradores liderada por el Perro con 11 3 sujetos investigados; Fuerza Anti Unión de Tepito con 6 mil 7 10 integrantes investigados.

Por su parte, el titular de la SSC, Omar García Harfuch indicó que con esta acción policial y financiera ha sido detenidos 61 objetivos prioritarios.

“Hemos implementado acciones operativas en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a través de su Policía de Investigación y la coordinación de alto impacto; por ejemplo, de septiembre 2019 a la fecha, se han neutralizado a 61 objetivos prioritarios, responsables de homicidios, extorsiones, cobros de piso, despojo de propiedades y robo en sus distintas modalidades. Estas acciones se han hecho en absoluta coordinación con la UIF del Gobierno Federal”, dijo el jefe de la policía capitalina”.

El Jefe de la Policía capitalina reconoció que se detectó a servidores públicos de diferentes niveles e instituciones que estaban involucradas con operaciones delictivas de estos grupos criminales, pero destacó que “hay una atomización importante” aunque “quedan celulitas que siguen usando el mismo nombre de la organización delictiva”.

“No vamos a comentar si están completamente desarticuladas o no (las organizaciones delictivas). Tenemos ciertos grupos de la Ciudad de México que están bastante delimitados, que están aquí; hemos tenido detenciones todas las semanas y que se incluye en estos bloqueos. Ha habido servidores públicos involucrados, ha habido servidores públicos detenidos de diferentes niveles y de diferentes instituciones”, puntualizó.

Con información de Sin Embargo y El Heraldo de México

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