UIF: Congela cuentas de líderes de Antorcha Campesina en Puebla y EdoMex
Jasminia DP,
25 agosto, 2020
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La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) bloqueó las cuentas del líder de Antorcha Campesina en Puebla, Juan Manuel Celis Aguirre; así como de su esposa y tres empresas que eran utilizadas para dispersar los recursos obtenidos de “manera ilícita”, según la UIF.
La UIF identificó que el líder de dicha organización en la entidad, recibió del 2010 al 2020, recursos en efectivo por un monto de 658 millones de pesos y del 2014 al 2019, transferencias por 128 millones de pesos, provenientes en su mayoría del sector de la construcción.
Asimismo, se enviaron, vía transferencias bancarias, 18 millones de pesos, a empresas fachadas, de las cuales destacan tres a las cuales se les envió 3.6 millones de pesos.
Según la UIF, ha puesto las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República, para que esta instancia proceda en el ámbito de sus facultades.
“La UIF refrenda su compromiso de llevar a cabo acciones que inhiban el uso del sistema financiero mexicano por parte de organizaciones que tienen como finalidad ocultar el origen de recursos de procedencia ilícita, para fortalecer el cumplimiento del Estado de Derecho, brindando seguridad jurídica a la ciudadanía”, apuntó la instancia a cargo de Santiago Nieto Castillo.
Por otro lado, en cuanto al caso de Antorcha Campesina del Estado de México, se congelaron las cuentas bancarias de líderes, quienes mantenían una red de empresas constructoras, gasolineras, hoteles, farmacias, tiendas de conveniencia y agroindustria que estaban vinculadas al financiamiento de Antorcha Campesina.
Sin mencionar nombres de los señalados, esta instancia a cargo de Santiago Nieto Castillo, también indicó que ejecutó un acuerdo de bloqueo en contra del líder de una organización política, así como de personas físicas y empresas vinculadas financieramente con dicha agrupación, misma que tiene empresas constructoras, gasolineras, hoteles, farmacias, tiendas de conveniencia y agroindustria dentro del Estado de México.
“Durante el periodo comprendido entre los años 2009 a 2019, realizó depósitos en efectivo por más de 988 millones de pesos y retiros por 14 millones de pesos. Asimismo, en cheques interbancarios, de 2015 a 2019, recibió 96 millones de pesos y emitió por 100 millones de pesos, de los cuales destacan los recursos que recibió por parte de 3 empresas fachadas por un monto de 3.4 millones de pesos”, detalló el organismo.
“En cuanto a transferencias interbancarias, de 2012 a 2019, recibió 402 millones de pesos y envió 406 millones de pesos. En otro rubro, los líderes de dicha organización registran la adquisición de 14 vehículos de lujo por un monto de 11.2 millones de pesos”.
De acuerdo con El Economista, desde el pasado 18 de enero se dio a conocer que Antorcha Campesina cuenta con más de 50 estaciones de gasolina en el Estado de México, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Nayarit, Morelos y Veracruz. De acuerdo con Proceso, la mayoría de los permisos para el funcionamiento de las gasolineras fueron otorgados durante el periodo del expresidente Enrique Peña Nieto.
“La UIF refrenda su compromiso de llevar a cabo acciones que inhiban el uso del sistema financiero mexicano por parte de organizaciones que tienen como finalidad ocultar el origen de recursos de procedencia ilícita, para fortalecer el cumplimiento del Estado de Derecho, brindando seguridad jurídica a la ciudadanía”, apuntó la instancia a cargo de Santiago Nieto Castillo.
Con información de El Economista
