#ÚltimaHora Lozoya queda formalmente preso por caso Odebrecht
Finalmente, el ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, queda en prisión, pues así lo determinó el juez. Resulta que...
¿Miedo? UIF la acusa de evasión fiscal y Gloria Trevi solicita amparo; juez lo rechaza
Luego de que se dio a conocer que la cantante Gloria Trevi, estaría siendo investigada por la Unidad de Inteligencia...
UIF ya inició investigación sobre los Pandora Papers, anuncia Santiago Nieto
El titular de la Unidad de inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, (SHCP), Santiago...
Vinculan a proceso al presidente de la Federación Mexicana de Natación
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que un juez de control determinó vincular a proceso al presidente de...
México demanda a exfuncionarios y empresarios coludidos con García Luna en lavado de dinero
El Gobierno de México presentó una demanda civil en cortes de los Estados Unidos para recuperar más de 250 millones...
Senadores de Morena piden a ASF y UIF investigar fondos de universidades públicas
El senador de Morena, Armando Guadiana, planteó que la Auditoría Superior de la Federación y la Unidad de Investigación Financiera...
Gobierno de México va por dinero y propiedades de García Luna; UIF presenta demanda en EU
A través de un boletín de prensa, se informó que el Gobierno de México va tras el dinero y las...
UIF denuncia ante FGR a Gloria Trevi y esposo; por presunta evasión fiscal de más de 400 millones de pesos
¡Otro artista más en la mira! La cantante mexicana, Gloria Trevi está en la mira de la Unidad de Inteligencia...
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Kenia López y Xóchitl Gálvez mienten sobre Ley del Infonavit: “les quitarán sus casas”
Kenia López y Xóchitl Gálvez se lanzaron con la reforma a la Ley de Infonavit con una sarta de mentiras...
Layda Sansores defiende inocencia de Lavalle; exige pruebas a periodistas
Layda Sansores aseveró que ha pedido pruebas de los sobornos que recibió Lavalle por parte de Obedrecht, pero no las...
CNBV multa a Banco Azteca con 1.7 mdp por violar Ley del Mercado de Valores
La CNBV continúa garantizando que las entidades financieras actúen conforme a la ley en beneficio de los usuarios de servicios...