Primero el INE y ahora la FGR investiga a Samuel, Mariana y a padres de ambos, por lavado de dinero: Proceso

De acuerdo con información a la que tuvo acceso el periodista José Gil Olmos y que publica la revista Proceso, la Fiscalía General de la República (FGR) presentará en breve un expediente por los delitos de lavado de dinero y defraudación fiscal contra Samuel García Sepúlveda, Gobernador electo de Nuevo León, la “influencer” Mariana Rodríguez y los padres de ambos.

La acción de la FGR se deriva de que, tras la sesión extraordinaria del Consejo General del INE, éste acreditó que Samuel García financió su campaña a la gubernatura de Nuevo León mediante un esquema ilegal de triangulación de recursos, por lo que determinó imponer una multa de 448 mil pesos a Samuel García Sepúlveda por la promoción que hizo a su favor su esposa Mariana Rodríguez Cantú, pero además aplicó una sanción de 55.4 millones de pesos a Movimiento Ciudadano (MC), partido que lo postuló y apoyo para ganar la gubernatura neoleonesa.

Olmos señala que Samuel García, su esposa y sus familiares habría movilizado al menos 40 millones de pesos, sin declararlos al fisco y utilizando empresas fachada, mejor conocidas como “factureras”, lo cual pone en riesgo no solo la gubernatura y futuro político de García, sino todo el proyecto político de MC con rumbo al 2024.

Resulta que Samuel García, su padre, Samuel Orlando García Mascorro, su esposa, Mariana Rodríguez y su suegro, Jorge Gerardo Rodríguez, podrían haber tejido una red de lavado de dinero similar a la utilizada en el caso del Cruz Azul y el empresario del outsourcing Raúl Beyruti, o el del gobernador tamaulipeco Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ambos asuntos sometidos a proceso judicial por los delitos de defraudación fiscal y lavado de dinero.

Pero la FGR corre contra reloj, pues García deberá tomar posesión de su cargo en octubre, lo que le otorgaría fuero constitucional y complicaría el caso, al tener entonces que someterse a un juicio de desafuero para lograr que responda ante la justicia.

De acuerdo con Olmos, en la investigación que realiza la FGR se identifican dos empresas manufactureras domiciliadas en Nuevo León: Grupo Renok y Zulamak, que han sido calificadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como Empresas Facturadoras de Operaciones Simuladas (EFOS) “definitivas”, lo cual quiere decir que no pudieron comprobar ni justificar que estas empresas tendrían la capacidad de producir o entregar los bienes facturados, razón por la cual aparecen en las listas negras de la SHCP, lo que significa que estas empresas “han estado emitiendo comprobantes fiscales digitales por internet sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes”, detalla el reportero.

Con información de Sin Embargo