La fiscalía amplió su investigación por huachicol fiscal a dos empresas socias de Ingemar que recibieron contratos federales millonarios.
La Fiscalía General de la República (FGR) amplió su investigación por huachicol fiscal hacia dos empresas socias directas de Ingemar.
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De acuerdo con las autoridades, la compañía de Ernesto Ruffo sería el eje de la red que evadió millones de pesos al fisco.
La Fiscalía identificó a dos empresas. Se trata de Servicios Portuarios, S.A. de C.V. y Dragados y Puertos, S. de R.L. de C.V.; ambas habrían sido beneficiarias de contratos gubernamentales.
Fiscalía amplía investigación de empresas ligadas a Ingemar
De acuerdo con la indagatoria de la Fiscalía, ambas compañías modificaron su objeto social. Esto, años después de haber sido constituidas para incursionar en el negocio de los hidrocarburos; es decir, cuando se vincularon a Ingemar.
Servicios Portuarios amplió su objeto en noviembre de 2018; el objetivo era incluir almacenamiento, transporte y comercialización de combustibles.
Por su parte, Dragados y Puertos reformó sus estatutos en febrero de 2022; su intención era incorporar la venta de productos petrolíferos y la operación de estaciones de servicio. Este giro se encuentra alejado de sus funciones originales de ingeniería marítima.
La Fiscalía también documentó que Servicios Portuarios fue suspendida parcialmente del padrón de importadores en septiembre de 2021; lo anterior, debido a la violación de normas de comercio exterior.
A pesar de dicha sanción, continuó recibiendo contratos gubernamentales en los años siguientes.
Entre las personas señaladas en esta fase de la investigación están Ricardo Thompson Ramírez, socio de Ingemar; también e encuentra su hijo Ricardo Thompson Navarro, gerente general de Dragados y Puertos, detenido junto con Ernesto Ruffo.
Además, en el expediente constan Raúl César Romero Arzamendi, David Luis Romero González y José Carlos Thompson Guiza.
Esta ramificación se suma al expediente más amplio que la Fiscalía ya integraba contra Ruffo. En él se detectaron movimientos por 3 mil 075 millones de pesos en 80 cuentas bancarias.
Asimismo, figuran operaciones cambiarias superiores a mil 386 millones de dólares. Esto, mediante un mecanismo de “cuentas puente“; estas recibían y transferían recursos casi de inmediato para ocultar su origen y destino final. En total, la Fiscalía ha señalado a 25 personas dentro de esta red de huachicol fiscal.
Socias de Ingemar recibieron contratos millonarios
Según documentó la Fiscalía, entre 2019 y 2024 Servicios Portuarios y Dragados y Puertos obtuvieron en conjunto trece contratos federales; en total recibieron más de 49 millones de pesos.
Servicios Portuarios concentró diez de esos contratos, por 48 millones 872 mil 004 pesos. Principalmente con Exportadora de Sal, S.A. de C.V., empresa estatal para servicios de mantenimiento de embarcaciones.
Por su parte, Dragados y Puertos recibió tres adjudicaciones directas de la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) Ensenada; con un monto de 554 mil 100 pesos, destinados a trabajos de dragado portuario y estudios batimétricos.
Para la Fiscalía, estos contratos resultan relevantes porque muestran cómo empresas ligadas a Ingemar lograron seguir operando y obteniendo recursos públicos; esto, incluso después de que surgieran señales de irregularidades en su actividad comercial. En paralelo al esquema de lavado de dinero que ya se investigaba en el caso principal.
La Fiscalía no ha precisado si Servicios Portuarios y Dragados y Puertos enfrentarán acciones penales adicionales. Sin embargo, adelantó que continuará revisando la red de empresas vinculadas a Ingemar. Esto, mientras avanza el proceso judicial contra Ernesto Ruffo, quien actualmente en prisión preventiva en el penal del Altiplano.
Con información de El Universal, Político MX y Sin Embargo
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