FGR también investiga a Mauricio Toledo, ahora por lavado de dinero de más de 577 mdp: El Universal
Jasminia DP,
13 agosto, 2021
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Al ex legislador del Partido del Trabajo (PT), Mauricio Toledo no solo está siendo investigado por la Fiscalía General de la Ciudad de México por enriquecimiento ilícito.
Resulta que también la Fiscalía General de la República, a cargo de Alejandro Gertz Manero, estaría indagando al ex diputado -que huyo a Chile el pasado 26 de julio-. Por lavado de dinero.
De acuerdo a El Universal, se está investigando al ex delegado de Coyoacán, desde abril pasado.
El medio citado la investigación que pesa sobre Toledo y una supuesta red de prestanombres, en la que está incluidos tres exservidores públicos.
“Fuentes ministeriales confirmaron a El Universal, que la investigación de la FGR apunta a movimientos bancarios de Toledo Gutiérrez, de sus familiares, prestanombres y empresas vinculadas al exfuncionario por más de 577 millones de pesos”.
Esto derivó a que se iniciara una carpeta de investigación, tras la denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, desde el 19 de abril pasado.
El rotativo señala que los datos que usó la UIF, surgieron “luego de que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) solicitó a la oficina encabezada por Santiago Nieto Castillo que investigara las finanzas de Toledo Gutiérrez y de sus allegados”, señala El Universal.
Tras la investigación de la fiscalía capitalina, la UIF llevó el caso al ámbito federal, pues detectó depósitos por 223 millones 948 mil 238.02 pesos y retiros por 354 millones 720 mil 290.43 en las cuentas de Toledo Gutiérrez, sus prestanombres y empresas.
En la denuncia de la UIF señaló que Toledo Gutiérrez, otros tres exservidores, cuatro particulares y cuatro empresas más, cometieron actos de corrupción, pues el desvío fue efectuado cuando el exdiputado federal fue delegado de Coyoacán y diputado local.
Los tres exservidores públicos acusados por la UIF son: Francisco Mendoza Esparza, exdirector Jurídico de la delegación Coyoacán; Silvia Verónica Inzunza Gastélum, subdirectora de área en la delegación Coyoacán y en la Asamblea Legislativa del entonces Distrito Federal, y Jesús Sánchez Pita, asesor en la ALDF.
Además, también fue denunciada Clementina Rosa Gutiérrez Durán, Nelson Asdrúbal Toledo Gutiérrez, madre y padre del exdiputado federal respectivamente; Simón Sarkis Nehme Kuri y Genoveva Isrewi Jacobo, supuestos prestanombres.
De acuerdo con las fuentes consultadas por El Universal, la UIF mantiene congeladas las cuentas de esas personas morales.
Con información de El Universal
