FGR reabre caso de fraude en el Infonavit de Peña Nieto por más de 5 mil mdp

La FGR procedió nuevamente contra Rafael Zaga Tawil y su hijo Elías por el fraude millonario al Infonavit de Enrique Peña Nieto.

La Fiscalía General de la República (FGR) ha reabierto el caso de los hermanos Teófilo y Rafael Zaga Tawil, quienes están involucrados en un presunto fraude millonario en contra del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), que podría ascender a más de 5 mil millones de pesos, durante la administración del expresidente de México Enrique Peña Nieto.

Teófilo Zaga Tawil, uno de los principales involucrados, se encuentra actualmente en libertad condicional, con un brazalete electrónico para su localización en caso de que intente huir del país. Sin embargo, su hermano Rafael Zaga Tawil y el hijo de este, Elías Zaga Hanono, siguen prófugos de la justicia, lo que ha llevado a la FGR a proceder nuevamente en su contra.

El pasado 5 de julio, un juez de control emitió órdenes de captura en su contra, acusándolos de delincuencia organizada y lavado de dinero, los mismos cargos que anteriormente habían logrado eludir mediante un amparo.

Las autoridades federales confirmaron que la orden de captura se debe a su presunta participación en una operación financiera que resultó en una indemnización ilegal de 5 mil 88 millones de pesos pagados por el Infonavit a la empresa Telra Realty, propiedad de los Zaga y la familia El Mann. La FGR, dirigida por Alejandro Gertz Manero, ha reiterado que los Zaga, junto con otros individuos, incluyendo a funcionarios del área jurídica del Infonavit, conformaron una organización criminal para desfalcar al instituto.

¿Quiénes están involucrados en el fraude del Infonavit de Peña Nieto?

Las investigaciones de la FGR también señalan que los hermanos André y Max El Mann, accionistas de Fibra Uno, estuvieron involucrados en el desfalco. Aunque inicialmente fueron investigados por lavado de dinero y fraude fiscal, lograron obtener el perdón de la autoridad tras devolver 2 mil millones de pesos, lo que ha generado controversia y dudas sobre la equidad del proceso judicial.

Se alega que los hermanos El Mann fueron los autores intelectuales del plan que permitió a los Zaga cobrar ilegalmente la millonaria indemnización en 2017, tras la rescisión de un convenio firmado en 2014 para el desarrollo del programa de Movilidad Hipotecaria del Infonavit. Según la Fiscalía, estos recursos fueron luego dispersados en cuentas bancarias de otras empresas constituidas por los Zaga y sus familiares, como Eais Group, en la cual Rafael y su hijo Elías son apoderados y donde se recibieron grandes sumas de dinero mediante transferencias.

El caso Telra-Infonavit tuvo su primera gran acción legal el 25 de diciembre de 2020, cuando un juez federal en Almoloya emitió las primeras órdenes de aprehensión contra los hermanos Rafael y Teófilo Zaga Tawil y Elías Zaga Hanono, así como contra Omar Cedillo Villavicencio y Alejandro Gabriel Cerda Erdmann, exfuncionarios del Infonavit. A excepción de Rafael y su hijo, todos los demás fueron detenidos, aunque actualmente ninguno se encuentra en prisión. Los exfuncionarios del Infonavit fueron liberados en 2022 tras acogerse a un criterio de oportunidad con la FGR y testificar contra los Zaga.