FBI señala a Cabeza de Vaca y 5 de sus familiares de pertenecer a red internacional de lavado de dinero

Luego de que se dio a conocer el documento que envió el gobierno de Estados Unidos al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto; en donde se informaba al gobierno de México, que se pedía información sobre una red internacional de lavado de dinero.

‼️Se lee la carta del Departamento de Justicia de EU dirigida a Santiago Nieto, en la que se informa que esa unidad, también investiga a @fgcabezadevaca, por estar presuntamente involucrado en el lavado internacional de activos.#ConferenciaPresidente

— SinLínea.Mx (@SinLinea_Mx) May 20, 2021

Según las investigaciones del FBI, en dicha organización, aparece el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, además de otros 4 familiares; así como otras 10 personas físicas y 18 personas morales.

Entre los familiares de Cabeza de Vaca a los que ya se investigan –tanto en Estados Unidos como en México- estarían su madre, María de Lourdes Cabeza de Vaca Wattenbarger; sus hermanos, Ismael y José Manuel; su primo, José Ramón Cabeza de Vaca Castillo, y su suegro, José Ramón Gómez Reséndez.

De acuerdo con el documento, hay otros integrantes involucrados en dicha red: los hermanos Alfonso, Bernardo y Gerardo Pasquel Méndez, Baltazar Higinio Reséndez Cantú, Juan Helú García, Juan Francisco Tamez Arellano, Ladislao Vázquez López, Leticia Rodríguez Villareal, Manuel Garza Espinoza, y Mariana Gómez Leal.

Según las investigaciones del FBI, las 18 empresas utilizadas en esa misma red son:

Avalúos y Peritajes del Sur, SA de CV;
Barca de Reynosa, SA de CV;
British English Olympics, SA de CV;
Bluelimit Comercial, SA de CV;
Bufete Jurídico Goat and Smith, SC;
Comercializadora Bosque Alto, SA de CV;
Comercializadora Nacional de Proveedores Lexeur, SA de CV;
Construcciones y Mantenimiento Roca, SA de CV;
Desarrolladora y Constructora CDEV, SA de CV;
Desarrollos Renovables Enerxiza, SA de CV;
Desarrolladora Cava, SA de CV; Flunky, SA de CV;
Grupo Tramitador y Asesoría Legal, SA de CV;
Horizonte Vertical CO, SA de CV; Impulsos y Desarrollos GBO SA SOFOM, ENR;
Inmobiliaria las Asturias Inlas, SA de CV;
Inmobiliaria RC de Tamaulipas, SA de CV; y
Marbole, SA de CV.

Cabe recordar que, Santiago Nieto, informó el día de ayer, que había ordenado el congelamiento de cuentas de 12 personas físicas y 25 jurídicas, presuntas integrantes de la red Cabeza de Vaca por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita.

‼️Santiago Nieto ordena congelar las cuentas de Francisco G pic.twitter.com/HOAZipFil0

— SinLínea.Mx (@SinLinea_Mx) May 19, 2021