EU sancionó a 24 personas y empresas vinculadas a una red de fraude de tiempos compartidos ligada al CJNG que operaba en Jalisco y Nayarit.
El gobierno de Estados Unidos (EU) y autoridades mexicanas emprendieron acciones coordinadas contra una red de fraude vinculada al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que operaba mediante esquemas de tiempos compartidos en destinos turísticos del occidente del país. Las medidas incluyen sanciones financieras, bloqueos de cuentas y denuncias penales por operaciones con recursos de procedencia ilícita.
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Fue la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro de los EU, quien informó la designación de 24 sujetos, cinco personas físicas y diecinueve morales, por su presunta participación en un esquema de fraude relacionado con tiempos compartidos y ligado al CJNG.
La red operaba principalmente en Puerto Vallarta, Jalisco, así como en Bahía de Banderas, en Nayarit. Entre las entidades señaladas se encuentra el complejo turístico Kovay Gardens, ubicado en La Cruz de Huanacaxtle, señalado como presuntamente controlado por la organización criminal.
EU sanciona a red de fraude de tiempos compartidos ligada al CJNG
De acuerdo con la OFAC, el complejo utilizaba tácticas como llamadas automatizadas para atraer a potenciales compradores a presentaciones de venta, donde presuntamente se aplicaban prácticas engañosas para concretar contratos de tiempo compartido.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que los carteles “victimizan constantemente a los estadounidenses para obtener beneficios”, ya sea mediante el tráfico de drogas o a través de esquemas financieros fraudulentos. Añadió que, bajo la administración del presidente Donald Trump, continuarán los esfuerzos para debilitar las fuentes de financiamiento de estas organizaciones.
Las sanciones implican el congelamiento de activos bajo jurisdicción estadounidense y la prohibición de realizar transacciones con los señalados, lo que limita su acceso al sistema financiero internacional.
UIF bloquea 7 personas vinculadas al CJNG por fraude
En paralelo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), incorporó a siete sujetos adicionales, seis personas físicas y una moral, a la Lista de Personas Bloqueadas, tras identificar vínculos operativos, familiares y corporativos con el núcleo investigado.
Las indagatorias financieras detectaron flujos relevantes de recursos, transferencias internacionales, inversiones y participación accionaria en diversas sociedades mercantiles constituidas principalmente en el occidente del país. Asimismo, se presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por posibles delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Las autoridades señalaron que estas acciones forman parte de la cooperación bilateral para debilitar las estructuras financieras que, bajo fachadas empresariales y turísticas, permiten la captación y dispersión de recursos ilícitos con impacto transnacional.
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Autor: Irving Sánchez/@irvingsannz
