Cuentas de Cabeza de Vaca seguirán congeladas, juez negó suspensión: Santiago Nieto
Erick Gutierrez,
1 junio, 2021
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En entrevista colectiva en el Senado, luego de participar en la presentación del libro “Ley General en Materia de Delitos Electorales”, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, dio a conocer que la unidad a su cargo llevó a cabo un programa para revisar cuentas y proveedores de todos los candidatos y se encontraron irregularidades sobre financiamiento ilegal, sobre todo la utilización de “empresas-fachada”, y agregó que ya se hicieron las denuncias correspondientes, además de solicitar la congelación de cuentas, sin embargo por el momento no se hará pública la información para no afectar el proceso electoral del próximo domingo.
Nieto señaló que el Presidente de la República “fue claro al señalar que no había que interferir en el proceso electoral y toda la información sobre financiamiento ilegal a candidatos fue remitida a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales , cuando lo han requerido”.
El funcionario señaló que la UIF “ha entregado la información al Instituto Nacional Electoral (INE) de las empresas que podrían tener las características de ser empresas fachada y hemos pedido el congelamiento de cuentas”, agregando que después del 6 de junio se presentarán las denuncias en todos los casos y se llevarán hasta las últimas consecuencias.
Por otro lado, el titular de la UIF confirmó que continúan congeladas las cuentas bancarias del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca y 36 familiares y allegados, entre las que se encuentra su hermano Ismael García Cabeza de Vaca, a quien se le relaciona con la red de lavado de dinero que encabeza el gobernador de Tamaulipas, quien tiene una orden de aprehensión por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Nieto Castillo recordó que la UIF presentó cuatro denuncias “y se se hizo el congelamiento de cuentas de 37 personas físicas y morales relacionadas con el señor Cabeza de Vaca”, las cuales se encuentran firmes y en proceso, pues un juez ya negó al tamaulipeco la suspensión que éste solicitó en un juicio de amparo que interpuso, por lo que las cuentas seguirán bloqueadas.
