¡Escándalo! Acusan en EUA a congresista de ser sobornado por un banco mexicano
Lizeth Villegas,
4 mayo, 2024
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El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que el congresista demócrata por Texas Henry Cuellar y su esposa, Imelda Cuellar, fueron acusados por el gobierno de ese país, por recibir sobornos de un banco mexicano para obtener beneficios regulatorios.
Aunque no se precisa el nombre del banco que pagó el soborno al matrimonio Cuellar, describe que se trata de una cadena de banca minorista con sede en la Ciudad de México, orientada a atender a sectores de bajos ingresos en México y Centroamérica.
La denuncia argumenta que el banco es propiedad de un grupo empresarial mexicano relacionado con las finanzas y las ventas minoristas y que guarda relación con medios de comunicación.
De acuerdo con una nota de La Jornada, se menciona que la demanda establece que el congresista recibió recursos por 600 mil dólares de una compañía petrolera de Azerbaiyán.
El banco pagó el soborno porque necesitaba relaciones bancarias corresponsales con bancos estadunidenses para ayudarlo a repatriar a Estados Unidos grandes reservas de moneda física estadounidense que mantenía en México.
En 2012 los reguladores del país vecino insistieron en una mayor aplicación de la Ley de Secreto Bancario y otras normas contra el lavado de dinero.
Las instituciones más cercanas a las descripciones hechas por el Departamento de Justicia contra el congresista Cuellar son BanCoppel y Banco Azteca.
La negociación para recibir los sobornos comenzó desde 2014, también están implicados el ejecutivo del banco mexicano, así como otros intermediarios, entre ellos un político que representó a Nuevo León en la Cámara de Diputados, cuyo nombre no menciona.
Escándalo en EU: acusan al congresista Henry Cuellar y su esposa de aceptar sobornos de Azerbaiyán y un banco mexicano.https://t.co/BCihc5jzJf
— Grupo Fórmula (@Radio_Formula) May 3, 2024
