UIF amplía investigación de banda rumana-mexicana que clonaba tarjetas: van 79 cuentas congeladas
Jasminia DP,
11 febrero, 2021
2 min de lectura
¡Hasta ahí llegaron!
La UIF amplió la investigación sobre la banda rumana-mexicana que se dedicaba a clonar tarjetas, ya van 79 cuentas congeladas.
Las pesquisas se ampliaron a operadores financieros, familiares, empresas, abogados y además servidores públicos.
En las investigaciones, la UIF ha hecho un análisis de por lo menos 4 mil 33 transferencias interbancarias por una suma total de 2 mil 205 millones de pesos para determinar si en estas estuvo involucrado el grupo delictivo.
Inteligencia Financiera descubrió transacciones financieras hechas entre por lo menos ocho empresas con sede en México y una en Rumania, que además, recientemente recibió de diversos bancos 520 reportes de operaciones relevantes por la cantidad de 125 millones 520 mil pesos.
Cabe señalar que, en el primer caso en que se vieron implicadas ciudadanos de origen rumano. Esto se descubrió gracias a que en marzo de 2019, mientras el Ejército Mexicano detuvo en Cancún, Quintana Roo, a Florian Tudor –dirigente del grupo– y Adrián Nicolaé Cosmín, quienes transportaban un arma de uso reservado, varios cartuchos útiles, un vehículo de lujo y además alrededor de 26 mil dólares.
Florian Tudor, alias Tiburón, presunto líder la banda es investigado en Rumania por el delito de fraude cibernético, así robo de información y clonación de tarjetas bancarias. No obstante, en México es señalado como el principal accionista de una empresa de cajeros automáticos.
Otro aspecto a resaltar es que José de la Peña Ruiz Chávez, secretario estatal del Partido Verde Ecologista de México, fue destituido de su cargo ya que figura en la lista de las 79 personas físicas o morales a las que la UIF bloqueó cuentas por estar vinculados con la organización criminal rumana.
Las autoridades no han querido revelar los nombres de los titulares de las 79 cuentas congeladas por la UIF, esto a modo de mantener la discreción de la investigación. Trascendió que, además del también diputado De la Peña, entre los implicados se encuentran notarios, ex secretarios de Seguridad Pública de Cancún, así como ex gobernadores.
Para finalizar, se dio a conocer que la forma de operar de esta banda era a través de la colocación de ‘skimmer’, que es un aparato utilizado para la clonación de tarjetas bancaria, en los cajeros automáticos para posteriormente vaciar las cuentas de los turistas que viajaban a destinos de playa como Cancún, Quintana Roo, la Riviera Nayarita, los Cabos y Puerto Vallarta.
Con información de La Jornada
