La UIF advirtió que, además del aumento de movilidad de personas y de recursos, también podrían incrementar las actividades ilícitas.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) lanzó una nueva alerta rumbo a la realización de la Copa Mundial de la FIFA 2026. De acuerdo con esto, existen una alta probabilidad de aumento de riesgo sobre actividades ligadas a la trata de personas y lavado de dinero.
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El Mundial 2026 se llevará a cabo del próximo 11 de junio al 19 de julio en México, Canadá y Estados Unidos; entre las ciudades que se verán involucradas en este evento deportivo se encuentran la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. Ante ello, la UIF hicieron un llamado a los bancos para que intensifiquen sus procesos de detección y reporte de operaciones inusuales.
Mundial 2026 dispara alerta por trata de personas
En este sentido, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en lo que va de 2026 se han registrado varias denuncias de delitos relacionados con la trata de personas; entre las ciudades destacadas por estas actividades delictivas destacan México con 23 denuncias y Nuevo León y Jalisco con 3 cada una. Siendo estas sedes mundialistas.
Asimismo, los datos de este año señalan que los grupos más vulnerables a este delito son personas migrantes, niños y hombres jóvenes y mujeres y niñas. Según estos estos sectores suelen ser reclutados por el crimen organizado y trata con fines de explotación laboral o sexual.
Ante ello, la UIF lanzó esta advertencia a Sujetos Obligados; entre ellos:
- Instituciones de Banca Múltiple
- Casa de Bolsa
- Casa de Cambio
- Centro Cambiarios
- Instituciones de Tecnología Financiera
- Sociedades Financieras de Objeto Múltiple
- Entidades Reguladas
UIF y CNBV piden a bancos vigilar operaciones inusuales
Por otro lado, la UIF y CNBV señaló que las entidades bancarías deberán prestar atención a actividades de identificación de clientes en ciudades sede y corredores migratorios. Al mismo tiempo que destacaron la importancia de capacitar al personal de primera línea para la detección de posibles víctimas.
“Si existe sospecha de que un cliente es víctima o partícipe de estos delitos, no se le debe alertar ni informar. Se debe dar aviso inmediato a las autoridades competentes”.
Este documento permanecerá vigente hasta el 31 de agosto de 2026 y podrá actualizarse conforme evolucionen los riegos identificados antes, durante y al finalizar el evento. Además de que se trata de una pauta emitida en coordinación de Estados Unidos y Canadá. Lo anterior con base a análisis de riesgos y mejores prácticas nacionales e internacionales en materia de prevención de los tres países.
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