INE pide al SAT investigar transacciones de Eduardo Verástegui por recibir 6.9 mdp del extranjero
Eduardo Verástegui será investigado por el INE, la Unidad de Inteligencia Financiera y el SAT, luego de recibir 6.9 millones...
UIF revela que México reclamó 634 millones de dólares en el juicio de Genaro García Luna
México reclamó 634 millones de dólares en el juicio del exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón, Genaro García Luna, según...
Otra más del Poder Judicial: Vía amparos obstruyen labor de la Unidad de Inteligencia Financiera
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) expuso que, como resultado del trabajo de una década, mantenía congelados sólo 12.3% de...
Abogado de Cabeza de Vaca denuncia a Santiago Nieto por supuesto lavado de dinero
Santiago Nieto fue denunciado por su actuar cuando era titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y por presunto...
Por presunta defraudación fiscal, FGR va contra Gloria Trevi
Este próximo 23 de octubre, la cantante mexicana Gloria Trevi fue citada a comparecer el próximo 23 de octubre luego...
Tras evidenciar crímenes en Reynosa; Cabeza de Vaca amenaza con demandar a periodista Martha Olivia por nota “Campo de exterminio”
Después de darse a conocer la publicación “Encuentran campo de exterminio en rancho de Cabeza de Vaca” de Martha...
¡Tómala! Denuncia diputado de Morena a Xóchitl Gálvez por presunto lavado de dinero
¡Se la regresan! El diputado federal de Morena, Alejandro Robles, anunció que presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General...
Ya es definitivo e inatacable que García Luna sea juzgado por el desvío de más de 600 mdd, informa UIF
Durante la conferencia mañanera de este viernes, el titular de la Unidad de Inteligencia financiera (UIF), Pablo Gómez, aseguró que,...
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Exhiben red de acoso, abusos y peculado de jueces federales en Querétaro
Las pruebas y testimonios señalan a varios jueces federales que pretenden participar en el proceso de elección judicial para 2025....
INE tiene vía libre para organizar elección judicial: Yasmín Esquivel
El INE debe concentrarse en cumplir con las obligaciones constitucionales que le demanda el pueblo, afirmó la ministra Esquivel. En...
Feria artesanal “Manos Mágicas” reivindica economía de artesanos: Horacio Duarte
Horacio Duarte informó que la feria artesanal Manos Mágicas reunirá a más de 100 artesanos y artesanas del Estado de...