Fitch señaló que las nuevas calificaciones a las financieras representan sus potenciales debilidades tras los señalamientos de EU.
La agencia estadounidense de calificaciones crediticias, Fitch Ratings, hizo un nuevo ajuste a las calificaciones de Intercam Banco, CIBanco y Vector Casa de Bolsa. Esto luego de las recientes acusaciones por presunto lavado de dinero de Estados Unidos contra las financieras mexicanas.
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Tras los recientes señalamientos del Departamento de Tesoro de EU contras los tres bancos, entidades internacionales han salido a pronunciarse; entre ellas CNBV, quien determinó tomar el control administrativo de las anteriores, esto con el fin de proteger a sus clientes.
Ahora, ha salido la agencia de calificaciones, Fitch para hacer nuevas observaciones de las entidades respecto a la situación que atraviesa en la actualidad. Por lo que decidió recortar las notas que tenían las instituciones antes de los señalamientos.
Fitch reduce calificación de financieras mexicanas
Con el ajuste realizado por Fitch Ratings, las financieras mexicanas quedaron con observaciones negativas ante las suspuesta preocupación por debilidad en sus controles por lavado de dinero. Intercam Banco mantenía una nota de ‘AA-‘, pero tras el ajuste terminó con ‘B’.
Por su parte, CIBanco había logrado una calificación de ‘B’ que se convirtió en ‘A’. Mientras que Vector Casa de Bolsa cayó de un ‘AA-‘ a un ‘B’. Además de que sus calificaciones a corto plazo también cayeron al mismo nivel y se mantuvieron bajo vigilancia. Lo mismo ocurrió con sus afiliadas como Intercam Casa de Bolsa, CI Casa de Bolsa y Finanmadrid México.
Ante esto, Fitch señaló que las bajas calificaciones que ahora poseen las entidades se deben al reflejo del impacto negativo inminente sobre sus perfiles de negocio y financiero. Esto luego de que se les vinculara con el lavado de dinero y compra de precursores químicos a carteles mexicanos de la droga.
Además, la empresa de calificación crediticia argumentó su decisión por la incertidumbre creada por la magnitud de un impacto negativo en los perfiles crediticios de las entidades. Mientras tanto, estimó resolver las observaciones negativas tan pronto como exista mayor claridad sobre las acciones regulatorias y su impacto reputacional. Aunque existe la posibilidad de que empeore.
Tesoro de EU sanciona a CIBanco, Intercam y Vector
El pasado 25 de junio, la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EU emitió órdenes para identificar a CIBanco, Intercam y Vector como fuentes de lavado de dinero para narcotraficantes; el cual estaría relacionado con el tráfico ilícito de opioides.
Ante esta acusación, el Tesoro de EU prohibió ciertas transferencias de fondos que involucren a estas financieras; según esto, para bloquear rutas financieras usadas por organizaciones criminales. Al mismo tiempo que acusó un presunto permiso de pago para la adquisición de precursores para la producción de fentanilo.
Las restricciones entrarán en Vigo 21 días después de su publicación en el Registro Federal bajo la Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Ley FEND Off Fentanyl. El gobierno de EU señaló que estas acciones se suman a la resiente designación de los carteles mexicanos como organizaciones terroristas.
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