Sheinbaum respondió a la investigación y sanción del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra CIBanco, Intercam y Vector.
Claudia Sheinbaum reiteró que no encubrirá a nadie en relación con las acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra CIBanco, Intercam y Vector. En particular, respondió a los señalamientos de la oposición, que insiste en vincular a Alfonso Romo con las investigaciones sobre la Casa de Bolsa.
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“No vamos a proteger a nadie, nunca. Vamos a actuar siempre al marco de la ley. El asunto no es de si proteges a alguien o no”, subrayó.
La presidenta señaló que la Secretaría de Hacienda y la Unidad de Inteligencia Financiera evaluarán la información enviada por Estados Unidos. Aclaró que ya hicieron una investigación conjunta con la Comisión Nacional Bancaria de Valores (CNBV) donde se encontraron irregularidades.
El 25 de junio de 2025, el secretario del Tesoro Scott Bessent declaró que CIBanco, Intercam y Vector estaban ayudando al envenenamiento de innumerables estadounidenses. Todo ello mediante el lavado de dinero asociado al tráfico de fentanilo y otros opioides sintéticos para carteles del crimen organizado.
“No hay información que esté en la UIF o en la Fiscalía, o en alguna área del gobierno de México que pudiera verificar en efecto lo que están diciendo en esos documentos. ¿Qué intención hay? Eso lo tiene que responder quien hizo la denuncia?”, abundó Sheinbaum.
Sheinbaum responde a señalamiento en contra de Alfonso Romo
Al ser consultada por Sin Línea MX en la Mañanera del Pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum descartó solicitarle directamente a Alfonso Romo, dueño de Vector y encargado de la oficina del expresidente Andrés Manuel López Obrador, que aclare su implicación.
“No, él puede aclarar lo que él quiera. A nosotros nos corresponde el gobierno y a cada quién le corresponde su parte”, aseveró la también doctora.
Luego de difundirse la investigación del Tesoro, realizada por su Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), integrantes de la oposición pidieron investigar a fondo. Al respecto, el senador Marko Cortés solicitó al Congreso de la Unión conformar una comisión especial con ese propósito.
“Seguramente se van a negar, porque obviamente no quieren que se investigue el ‘narcolavado’, porque está claro que muchos de sus actores principales, del régimen morenista, están involucrados”, aseveró Cortés.
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El Tesoro de Estados Unidos señaló a CIBanco de presunto lavado de dinero para Los Beltrán Leyva, el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cartel del Golfo. Además se dice que facilitó la adquisición de precursores de China con fines ilícitos.
Por su parte, a Intercam es acusado de haber procesado transferencias con fondos en dólares estadounidenses y reunirse con integrantes del CJNG. A Vector Casa de Bolsa se le señala por facilitar esquemas financieros al Cartel de Sinaloa y al Cartel del Golfo. De igual forma, facilitó la adquisición de precursores químicos de China.
La FinCEN sostiene que Vector está involucrada en los sobornos pagados por el Cartel de Sinaloa al principal funcionario de seguridad pública de México, Genaro García Luna.
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