La FGR busca extinguir cuentas bancarias de Marinsa por presunto lavado de dinero, pese a que la empresa siguió recibiendo contratos de Pemex aun con bloqueos de la UIF.
La Fiscalía General de la República (FGR) abrió un nuevo capítulo en el caso Marinsa, al solicitar a un juez federal la extinción de dominio de 30 cuentas bancarias pertenecientes a la proveedora de servicios petroleros y a su dueño, José Luis Zavala Solís, por presunto lavado de dinero. El proceso, que implica recursos por más de 125 millones de pesos, podría derivar en que estos fondos pasen al Estado incluso si no se declara culpabilidad penal.
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Según se sabe, la petición de la FGR surge tras una investigación que reveló que entre 2019 y 2021 la manecionada registró depósitos por más de 30 mil millones de pesos, de los cuales solo la mitad tenía un origen documentado.
De acuerdo con expedientes judiciales, desde 2024 el Ministerio Público ya había solicitado al Juzgado Tercero de Extinción de Dominio el aseguramiento de las cuentas como medida cautelar, mientras que el procedimiento principal se instruye actualmente en el Juzgado Primero, que recientemente difundió un edicto para emplazar a terceros interesados.
FGR pide extinción de dominio de cuentas bancarias de Marinsa
Las cuentas sujetas a extinción tienen saldos de 19.7 millones de pesos y 6.8 millones de dólares. Aunque representan una fracción del volumen millonario que manejó la empresa en el sexenio pasado, su aseguramiento ha desatado una serie de amparos y demandas promovidas tanto por Marinsa como por acreedores que reclaman levantar el bloqueo.
Por su parte, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ya había congelado en febrero de 2023 las cuentas de Zavala Solís, de su hermano y de filiales de Grupo Cemza, el conglomerado al que pertenece Marinsa, debido a presuntas operaciones de lavado; sin embargo, a pesar de esas medidas, Pemex continuó adjudicándole contratos. Incluso en junio de 2023, con las cuentas bloqueadas, Marinsa y Enermar recibieron asignaciones directas por 160 millones de pesos para operaciones en la Sonda de Campeche.
Aunque el área jurídica de Pemex ordenó en marzo de ese año suspender cualquier contratación con Marinsa por incumplimientos previos, el veto fue levantado semanas después, lo que permitió la entrega de nuevos contratos. Paralelamente, diversos jueces concedieron suspensiones que permitieron a la empresa acceder parcialmente a fondos en ocho bancos, muchos de los cuales ya presentan saldos mínimos.
La relación de Marinsa con Felipa Obrador
Marinsa ha sido una de las contratistas más constantes de Pemex, con una flota de ocho embarcaciones y operaciones en nueve países. Su matriz, Grupo Cemza, obtuvo en 2019 contratos por más de 12 mil millones de pesos.
Ese mismo año uno de esos contratos, por 231 millones de pesos, fue cancelado cuando se reveló que la empresa de Felipa Obrador Olán, prima del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, formaba parte de la asociación ganadora.
Tal polémica no detuvo las adjudicaciones: en 2023, Marinsa y Enermar volvieron a recibir contratos por 160 millones de pesos, pese a los señalamientos y al bloqueo de cuentas por parte de la UIF. Es así que el caso mantiene bajo escrutinio la transparencia de las adjudicaciones públicas y la independencia de las autoridades encargadas de investigar posibles actos de corrupción.
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Autor: Irving Sánchez/@irvingsannz
