Alex Tonatiuh Márquez dijo que la medida “es un procedimiento administrativo y personal” que no afecta su rol como funcionario.
Este jueves, el Departamento de Estado de Estados Unidos canceló la visa de ingreso al país a Alex Tonatiuh Márquez Hernández, director General de Investigación Aduanera de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), responsable de indagar actividades de huachicol fiscal.
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El medio Milenio publicó que autoridades diplomáticas estadounidenses le confirmaron la anulación del documento de viaje del alto funcionario.
Márquez respondió a la solicitud de posicionamiento señalando que la medida “es un procedimiento administrativo y personal” que no afecta sus funciones como servidor público y que podrá volver a solicitar una visa en el futuro.
EU cancela visa a Alex Tonatiuh Márquez, funcionario de ANAM
De acuerdo con autoridades consultadas, la revocación de la visa se sustentó en la Sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos.
Esta forma parte de una revisión amplia de visados instruida por la administración del presidente Donald Trump y ejecutada por sus agencias de seguridad. Los motivos específicos de cada caso son información reservada.
El gobierno de Estados Unidos ha informado públicamente que el Departamento de Estado impulsa una política de verificación y cancelación de visas para personas que puedan representar amenaza a la seguridad pública estadounidense.
Esto incluye posibles vínculos con organizaciones criminales o terroristas; o cuyas actividades pudieran contravenir los intereses de política exterior del país.
Estas decisiones se ejecutan bajo la directriz, repetida por el secretario de Estado, Marco Rubio, de que “tener una visa es un privilegio, no un derecho”.
Cabe señalar que el pasado 14 de octubre, la agencia Reuters reveló que bajo estos nuevos criterios ya se habían cancelado visas a 50 políticos y funcionarios mexicanos en los últimos meses.
El caso de Tonatiuh Márquez es el primero confirmado públicamente que involucra a un alto funcionario federal en la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
¿De qué se le acusa a Tonatiuh Márquez?
A lo largo del año, diversos medios han documentado presuntas irregularidades que vinculan al director de Investigación Aduanera de la ANAM, derivadas incluso de investigaciones oficiales. Márquez ha negado su participación en los hechos imputados.
Uno de los principales señalamientos gira en torno a la empresa Aledo S.A. de C.V., de la cual Márquez es apoderado legal. Su domicilio fiscal coincide con el de otras dos compañías vinculadas a otro funcionario de ANAM.
Aledo fue investigada y sancionada por el SAT con un crédito fiscal de 109 millones de pesos, resultado de la auditoría CGA2000285/20, que concluyó que diversas operaciones de importación realizadas en 2019 carecían de materialidad y pudieran constituir actividades simuladas vinculadas con posible lavado de dinero.
Milenio tuvo acceso a la relación completa de operaciones facturadas por Aledo, que superan los 253 millones de pesos.
El grueso (109 facturas relativas a importaciones de textiles) se realizó con la empresa colombiana Materias y Suministros S.A. (también conocida como Matsum), la cual figuró en el pasado en la lista de entidades sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) por presuntamente formar parte de la red financiera de la familia Rodríguez Orejuela, líderes del Cartel de Cali.
Matsum fue retirada de dicha lista en 2014 tras la desarticulación del cartel.
El SAT también documentó que Aledo recibió 94 millones de pesos entre enero y marzo de 2019 provenientes de la empresa nicaragüense Confecciones de Exportación S.A., operaciones que tampoco contaron con soporte documental ni materialidad comercial.
Además, otros medios han difundido información sobre supuestos ingresos no declarados y una colección de relojes de lujo propiedad del funcionario.
Al ser cuestionada al respecto, Sheinbaum respondió que corresponde a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno determinar la veracidad de dichos señalamientos.
Por su parte, el equipo de comunicación del funcionario sostuvo que Márquez es apoderado legal de la empresa únicamente porque el despacho en el que trabajaba fue contratado por dicha firma. Negaron que tenga un rol directivo o administrativo dentro de la compañía.
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