Por narcotráfico y lavado de dinero; UIF bloquea cuentas a 2 dueños del periódico UnoMásUno
Jasminia DP,
17 julio, 2020
2 min de lectura
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que ha congelado las cuentas de los hermanos Yamile y Juan Manuel Abouzaid El Bayeh, miembros de la familia de la empresa editora del diario Unomásuno.
Yamile Abouzaid El Bayeh es esposa del vicepresidente del periódico Unomásuno, Naim Libien Tella.
La UIF aclaró que la cancelación de dichas cuentas bancarias, forman parte de un intercambio de información entre la Agencia Antidrogas de Estados Unidos y el organismo federal, pues se detectó lavado de dinero ilícito por medio de personas físicas y morales.
Vínculos con el narco
De acuerdo con La Jornada, en diciembre de 2015, el Departamento del Tesoro señaló a Naim Libien Tella y a cuatro empresas mexicanas como narcotraficantes. En ese entonces se dijo que“Naim Libien Tella apoyaba las actividades de narcotráfico de la organización mexicana Los Cuinis y de su líder, Abigael González Valencia”.
“Las entidades designadas, que incluyen al periódico Unomásuno, brindan apoyo a las actividades de tráfico de drogas de Los Cuinis. Son propiedad o están controladas por González Valencia y/o Libien Tella”. Expresó el director interino de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros, John E. Smith”.
Debido a este señalamiento, se informó que todos los bienes e intereses de estas entidades e individuos en jurisdicción de Estados Unidos, quedan congelados, y a los ciudadanos estadunidenses se les prohíbe participar en transacciones con ellos.
“A Yamile le bloquearon recursos en instituciones como Banamex, Banorte y Santander, así como una tarjeta de la tienda Cotsco. Las de Juan Manuel fueron congeladas el mes pasado por una investigación de lavado de dinero; es requerido por una corte de Estados Unidos por delitos de narcotráfico.”
Yamile es hermana de Juan Manuel Abouzaid El Bayeh, alias “El Escorpión”, “Nene”, “El Árabe” o “El Hermano, cuyas cuentas fueron congeladas desde el mes pasado por presunto lavado de dinero. Ambos han sido señalados por la Administración para el Control de Drogas (DEA) como presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
“A través de su relación con Naim Libien Tella, la organización de tráfico de drogas ‘Los Cuinis’ ha utilizado el periódico mexicano Unomásuno para impulsar sus actividades de tráfico de droga”, declaró John E. Smith, director interino de la OFAC, adscrita al Departamento del Tesoro”.
El medio Debate, señala que Naim Libien Kaui, presidente del diario UnoMásUno, fue detenido y vinculado a proceso en 2016 por la PGR por el delito defraudación fiscal equiparada, aunque pudo llevar su proceso en libertad tras pagar una fianza.
Congelan cuentas a dos miembros de la familia dueña de Unomásuno https://t.co/PkNexmBSu8
— Hilo Directo (@HiloDirecto) July 17, 2020
Con información de La Jornada y El Debate
