Ingemar fue la empresa que concentró la mayor parte de los recursos en la red de Ernesto Ruffo, según lo detectado por la UIF.
La orden de aprehensión librada contra el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel reveló que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) identificó una compleja red de operaciones financieras entre diversas empresas que, de acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), formaban parte de un presunto esquema para introducir combustibles al país, triangular recursos y evadir el pago de impuestos.
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De acuerdo con el mandamiento judicial, al que tuvo acceso Milenio, el análisis financiero documenta movimientos por al menos 498.2 millones de pesos, 8.29 millones de dólares y 10 mil euros.
La FGR considera que estos recursos forman parte de una estructura empresarial encabezada por las sociedades Ingemar, Servicios Portuarios, Dragados y Puertos y Crismon Hidrocarburos y Derivados.
Las transferencias millonarias que hundieron a Ernesto Ruffo
La investigación señala que Ingemar fue la empresa que concentró la mayor parte de los recursos detectados por la UIF.
Según los registros financieros incorporados a la orden judicial, Servicios Portuarios realizó 42 transferencias por 253 millones 293 mil 263 pesos y otras 12 operaciones por 98 millones 602 mil 349 pesos hacia cuentas de Ingemar, para un total de 351 millones 895 mil 613 pesos.
A esa cantidad se agregan depósitos de Crismon Hidrocarburos y Derivados por 53 millones 419 mil pesos y 36 millones 260 mil pesos, además de movimientos internos de la propia Ingemar por 26 millones 335 mil pesos.
En conjunto, el flujo de recursos identificado hacia esa empresa asciende a 467 millones 910 mil 224 pesos.
La FGR también documentó operaciones internacionales atribuidas a Dragados y Puertos, empresa que retiró 7 millones 506 mil 100 dólares hacia cuentas propias en Banco Monex.
Además, transfirió 290 mil dólares a Servicios Portuarios; 50 mil dólares a Ricardo Thompson Navarro; 90 mil dólares en dos operaciones a Ricardo Thompson Ramírez; y realizó una transferencia de 10 mil euros a una cuenta en Alemania.
Asimismo, la UIF detectó una cuenta bancaria que recibió un millón 349 mil 842 dólares provenientes de Dragados y Puertos, además de depósitos por más de 19 millones de pesos de esa empresa y de Servicios Portuarios.
Posteriormente, desde esa misma cuenta se enviaron 150 mil dólares a Servicios Portuarios y 200 mil dólares a una cuenta de Ricardo Thompson Navarro en Estados Unidos.
FGR vincula a Ruffo con Ingemar y presunta evasión fiscal
En el caso específico de Ruffo Appel, la orden de aprehensión refiere que recibió 18 millones de pesos mediante transferencias provenientes de Ingemar, elemento que la Fiscalía utiliza para sostener que era uno de los beneficiarios del esquema financiero y el presunto “beneficiario controlador” de la empresa.
El documento también señala que la UIF identificó movimientos en una cuenta de fondos de inversión del exmandatario por 10 millones 181 mil pesos en compras y 9 millones 465 mil pesos en ventas durante julio de 2025.
Cabe resaltar que la UIF aclaró que estas operaciones corresponden a movimientos financieros detectados y no se presentan como producto directo de la actividad ilícita investigada.
Respecto al resto de los 24 imputados, la resolución judicial no individualiza montos específicos. En cambio, la FGR basa su imputación en el papel que desempeñaban dentro de la estructura corporativa de las empresas involucradas, incluyendo la administración, representación legal, poderes notariales y control accionario.
De acuerdo con el Ministerio Público Federal, José Merino Valdés Cuervo fungía como presidente del Consejo de Administración y accionista mayoritario de Ingemar; Ernesto Ruffo Appel ocupaba la secretaría del Consejo; Ricardo Thompson Ramírez era secretario del órgano de administración y Ricardo Thompson Navarro, vocal.
La Fiscalía sostiene que las operaciones detectadas formaban parte de un esquema para importar combustibles, triangular recursos y omitir el pago de 166 millones 466 mil 735 pesos en impuestos correspondientes al IEPS e IVA, monto que constituye el presunto daño al erario atribuido a Ingemar y Servicios Aduanales JR.
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