EU afirmó que busca privar al CJNG de los recursos con los que financia el tráfico de fentanilo y otras actividades criminales.
El Gobierno de Estados Unidos (EU) anunció una nueva ofensiva financiera contra el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) al sancionar a 55 personas y empresas mexicanas presuntamente vinculadas con la estructura económica de esa organización criminal.
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Entre los afectados se encuentran Juan Carlos Valencia González, alias El Pelón o El 03, identificado como hijastro de Rubén Oseguera Cervantes, El Mench, y señalado como el nuevo líder del grupo tras la muerte de éste en febrero pasado.
La medida fue ejecutada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, luego de meses de análisis financiero, fiscal y corporativo.
La Secretaría de Hacienda informó que la investigación permitió detectar una red de personas físicas y morales utilizada presuntamente para el lavado de dinero y el financiamiento de las operaciones del CJNG.
EU sanciona a hijastro de El Mencho y integrantes del CJNG
Las sanciones fueron emitidas con base en los Decretos Ejecutivos 14059 y 13224, dirigidos a combatir el narcotráfico internacional y el financiamiento del terrorismo.
Desde febrero de 2025, el Departamento de Estado estadounidense clasifica al CJNG como Organización Terrorista Extranjera.
De acuerdo con las autoridades estadounidenses, Juan Carlos Valencia González posee doble nacionalidad mexicana y estadounidense y anteriormente encabezó un brazo armado del CJNG.
Actualmente enfrenta una acusación formal por tráfico de drogas ante un tribunal federal del Distrito de Columbia, mientras que el Departamento de Estado ofrece una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que conduzca a su captura.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que las sanciones buscan privar al cartel de los recursos con los que financia el tráfico de fentanilo y otras actividades criminales.
La designación también alcanzó a integrantes de la estructura encabezada por Audias Flores Silva, Jardinero, detenido en México en abril de este año, pero cuya red financiera continúa operando, según la OFAC.
Entre los sancionados figuran familiares, operadores y empresas presuntamente utilizadas para ocultar recursos ilícitos, como Petrocoda S.A. de C.V., El Almacén Licorería, Stella Servicios Comerciales y Empresariales, Casa Tequilera El Origen del Tequila, Hurrari Kash y Productores Vagu S.A. de C.V.
Asimismo, fue incluido Gerardo Botello Rozalez, El Cachas, señalado por Estados Unidos de participar en operaciones de huachicol y de mantener vínculos con el centro de entrenamiento clandestino conocido como Rancho Izaguirre, donde presuntamente el CJNG reclutaba integrantes mediante métodos coercitivos.
UIF bloquea cuentas y presenta denuncia ante la FGR
La Secretaría de Hacienda informó que la OFAC designó a 39 personas físicas y 16 personas morales relacionadas con la red financiera del CJNG, mientras que la UIF mexicana añadió ocho sujetos más (cuatro personas y cuatro empresas) a la Lista de Personas Bloqueadas.
El análisis realizado por la UIF detectó operaciones en efectivo, transferencias internacionales, adquisición de vehículos de lujo, inmuebles, joyas, uso intensivo de tarjetas de crédito y operaciones con activos virtuales, además de inconsistencias entre los ingresos declarados ante las autoridades fiscales y los recursos observados en el sistema financiero.
Como resultado de esas investigaciones, la UIF presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República por la probable comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La Secretaría de Hacienda destacó que estas acciones forman parte de la cooperación bilateral entre México y Estados Unidos para combatir el lavado de dinero y proteger la integridad del sistema financiero, conforme a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Desde abril de 2015, la OFAC ha sancionado a más de 250 personas y empresas relacionadas con el CJNG.
Tan solo desde el inicio de la administración de Donald Trump, las autoridades estadounidenses han ejecutado cerca de 30 acciones contra integrantes y redes financieras de esa organización, con la participación del FBI, la DEA y la Agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).
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