Salinas Pliego solo podría acceder a recursos de Ganador Azteca para cubrir nómina si demuestra el origen lícito de los fondos.
Este jueves, una jueza federal rechazó la petición de Ganador Azteca SAPI, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego, para recuperar el acceso a sus cuentas bancarias, bloqueadas como parte de una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por presunto lavado de dinero.
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La resolución fue emitida por la jueza Luz María Flores Alva, del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa, quien negó la suspensión provisional solicitada el pasado 13 de noviembre.
Con ello, se mantiene vigente el congelamiento de las cuentas de Ganador Azteca en BBVA y Banco Azteca.
Rechazan liberar cuentas de casinos de Salinas Pliego
El fallo confirma los efectos de la reforma aprobada en octubre a la Ley de Amparo, que impide a los jueces otorgar suspensiones provisionales contra medidas dictadas por la UIF en casos relacionados con lavado de dinero.
En consecuencia, Ganador Azteca solo podría acceder a recursos para cubrir nómina si demuestra el origen lícito de los fondos, algo que deberá acreditar ante la autoridad.
El 12 de diciembre será la fecha clave para la empresa: ese día la jueza Flores decidirá si concede o no la suspensión definitiva. Para obtenerla, la compañía deberá entregar pruebas suficientes que descarten vínculos de sus operaciones con actividades ilícitas.
Las plataformas Bet365 y Betano se mantienen fuera de operación desde que la Secretaría de Gobernación suspendió el permiso de Ganador Azteca como parte de una investigación más amplia.
¿Por qué bloquearon casinos de Salinas Pliego?
El pasado 11 de noviembre, la Secretaría de Hacienda clasificó a 13 casinos como empresas de “alto riesgo financiero”.
“Por su alto riesgo financiero, fueron listadas como personas morales bloqueadas para proteger a los usuarios y evitar que estos espacios sean usados por el crimen organizado”, informó la SHCP.
Ese mismo día, Grupo Salinas confirmó que la UIF y la Procuraduría Fiscal de la Federación investigan a Ganador Azteca, y denunció una supuesta “persecución política”. Insistió en que sus plataformas cumplen estándares estrictos contra el lavado.
En contraste, la SHCP informó se identificó un patrón típico de lavado de dinero: el uso de intermediarios con perfiles económicos incompatibles con los montos transferidos (amas de casa, estudiantes, jubilados o personas desempleadas) quienes enviaban los recursos a los beneficiarios reales a cambio de una comisión.
El caso ya fue turnado a la Fiscalía General de la República, mientras la Procuraduría Fiscal también presentó denuncias.
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