11 Feb 2025

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Informe de la UIF revela que Infonavit trianguló millones a Calderón y Zavala
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Informe de la UIF revela que Infonavit trianguló millones a Calderón y Zavala

Sheinbaum afirmó que solicitará al Infonavit una revisión exhaustiva de las denuncias relacionadas con estas transferencias.

Un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha expuesto una red de triangulaciones millonarias desde el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) hacia cuentas bancarias vinculadas al expresidente Felipe Calderón y su esposa, la legisladora panista Margarita Zavala.

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Al ser consultada sobre el caso, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que solicitará al actual director del Infonavit, Octavio Romero, una revisión exhaustiva de las denuncias relacionadas con estas transferencias.

Octavio Romero revela corrupcion en el Infonavit

La mandataria destacó que su administración ya presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República sobre casos similares, en suma a los esfuerzos para reformar la Ley del Infonavit y combatir la corrupción.

“No es sólo presentarlo públicamente, que es uno de los sustentos principales para el cambio a la Ley del Infonavit, sino también que haya las denuncias correspondientes”, declaró Sheinbaum al respecto.

La triangulación de recursos del Infonavit a Calderón

La investigación identifica como pieza clave de esta operación a la sociedad anónima Hicue Iberoamérica, constituida en el paraíso fiscal de Panamá el 19 de julio de 2012, y su filial radicada en Bogotá, Colombia.

Hicue Iberoamérica Felipe Calderón

Según el informe, en 2016, cuando David Penchyna Grub dirigía el Infonavit, esta institución realizó tres transferencias internacionales a Hicue Iberoamérica por un monto total de 8 millones 386 mil 735 pesos. Posteriormente, la empresa transfirió 2 millones 42 mil 732.25 pesos a una cuenta de Felipe Calderón en Estados Unidos, bajo el concepto de pago por servicios.

Calderón en conferencia

En 2018, el Infonavit realizó otra transferencia a Hicue Speakers (empresa vinculada a Hicue Iberoamérica) por 6 millones 281 mil 330.26 pesos. De esta cantidad, 1 millón 103 mil 632 pesos fueron enviados a Felipe Calderón, supuestamente como remuneración por participar en foros.

La UIF considera estas operaciones como posibles casos de lavado de dinero y subraya que los recursos del Infonavit fueron triangulados para beneficiar directamente al expresidente.

Infonavit también habría hecho transferencias a Margarita Zavala

El informe también detalla transferencias sospechosas relacionadas con Margarita Zavala. En 2013, Hicue Iberoamérica realizó una transferencia por 125 mil pesos a la empresa C Mark Comunicación, SC, que comparte domicilio y teléfonos con Target Marketing Asesores, SC.

Esta última emitió dos cheques por un total de 422 mil 666.67 pesos a Margarita Zavala entre 2015 y 2016.

Margarita Zavala y Felipe Calderón

Adicionalmente, Target Marketing Asesores entregó seis cheques a Felipe Calderón por 1 millón 755 mil 440 pesos en el mismo periodo, mientras que Mark Comunicación, SC, pagó un cheque de 549 mil 120 pesos al expresidente.

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