La FGR explicó que esta operación fue posible gracias a la acción simultánea de las autoridades en 10 entidades de la República.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó del desmantelamiento de una compleja red de lavado de dinero conocida como Del Caballito.
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Este representa uno de los golpes más significativos de la FGR en materia de delitos financieros en lo que va de 2026 debido a su relevancia, no solo por el monto de lo asegurado, sino por la sofisticación del esquema que lograba conectar el mundo empresarial legítimo con el lavado de dinero a gran escala.
Desmantelan a Del Caballito, red de lavado de dinero
La FGR informó que, gracias a las investigaciones realizadas, lograron determinar que el esquema Del Caballito era operado por distintas personas encargadas de vender mecanismos de evasión fiscal a otras empresas a través de la emisión de facturas falsas.
Del Caballito creaba empresas fachada que generaban comprobantes fiscales falsos por servicios que nunca existieron, como asesorías, capacitaciones y mantenimientos fantasma.
Una vez que la empresa real pagaba la factura a Del Caballito, la organización les devolvía el efectivo, cobrando una comisión, limpiando el rastro del dinero y permitiendo que los empresarios dispusieran de capital fuera de la vigilancia del SAT.
Ulises Lara, encargado de Asuntos Relevantes de la FGR, explicó que esta operación fue posible gracias a la acción simultánea en 10 entidades de la República, siendo las principales Jalisco, Sinaloa, Quintana Roo y Guanajuato.
Derivado del caso, se han asegurado hasta ahora 11 domicilios, 14 vehículos, dos motocicletas, un aproximado de 17 mil 945 dólares, un millón 90 mil 550 pesos, 106 mil yenes, mil 700 libras esterlinas, 370 soles, mil 570 euros y mil 050 coronas danesas.
Cae presunto líder de red Del Caballito
La FGR identificó a Maikol “N” y Salvador “N” como las cabezas de la organización, quienes contaban con un perfil afín a contaduría y derecho con profundo conocimiento de los huecos legales en el sistema financiero.
Estos utilizaban al menos 15 empresas y asociaciones civiles para triangular los fondos y dificultar el rastreo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Además de los antes mencionados, se logró la detención de Laura Belén “N”, Luis “N”, Manuel “N”, Elda “N”, Montserrat “N” y Lilia “N”.
La FGR indicó que continuará investigando este y todos los casos donde los recursos del pueblo de México estén en riesgo, reiterando que la defensa de la justicia y su procuración, son un objetivo de México y de sus instituciones.
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