Documentos financieros revelaron la lista de bancos por los que Ruffo trianguló millones de pesos provenientes del huachicol fiscal.
Una investigación periodística exhibió la lista de bancos por los que Ernesto Ruffo Appel habría triangulado 5 mil 432 millones de pesos.
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El exgobernador de Baja California presuntamente movió los recursos provenientes del huachicol fiscal a través de varias instituciones bancarias.
De acuerdo con los reportes, el esquema operó durante al menos once años a través de una red de empresas; según las indagatorias estas habrían sido fundadas o vinculadas a Ruffo.
Asimismo, la investigación destaca que se detecaron mil 457 transacciones entre entidades financieras de varios países; entre ellas, de México, Estados Unidos y Alemania.
Red ligada a Ruffo obtuvo millones con el huachicol
Ingemar, empresa fundada por Ruffo Appel junto con el empresario Ricardo Thompson Navarro, aparece como el eje comercial de la red. A través de sus cuentas se movieron más de 2 mil 917 millones de pesos, de acuerdo con las investigaciones.
Alrededor de Ingemar operaba un grupo de empresas satélite; entre ellas, Crismon Hidrocarburos y Derivados, Mapror Hidrocarburos, Servicios Portuarios, Belar Fuels Company y Dragados y Puertos.
Según las pesquisas, dichas compañías servían para introducir diésel desde Estados Unidos; esto, a través de ferrotanques y autotanques. Asimismo, declarabanvolúmenes de combustible muy por debajo de los realmente transportados.
Solo Mapror Hidrocarburos recibió mil 926 millones 158 mil 025 pesos en los primeros seis meses de 2025. A través de 315 operaciones vía el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) depositadas en Banco Base.
La transferencia individual más grande detectada en toda la red ascendió a 742 millones 771 mil 576 pesos. Además de Ruffo y Thompson Navarro, las autoridades también señalan al empresario José Merino Valdés Cuervo; él habría formado parte de la estructura societaria que sostuvo el esquema durante más de una década.
Ante los señalamientos, Ruffo ha sostenido que Ingemar únicamente prestaba servicios de intermediación para Crismon a cambio de una comisión. Asimismo, ha afirmado que permitía a terceros usar sus permisos de importación de hidrocarburos; sin que ello implique, según su defensa, responsabilidad directa sobre el destino final del dinero.
Bancos que triangularon dinero del huachicol
La lista de bancos por los que pasó el dinero de la red de Ruffo incluye a Intercam, Monex, BBVA, Banco Base, Banorte, Banamex y CIBanco en México.
Fuera del país, las investigaciones ubican movimientos hacia Bank of America y First Financial Bank, en Estados Unidos; además de una transferencia identificada hacia Alemania.
Entre las operaciones con divisas más señaladas figuran 152.7 millones de dólares dirigidos a First Financial Bank; 380 mil dólares transferidos a Bank of America y 10 mil euros enviados a un banco alemán.
Dichos montos, las autoridades interpretan como parte de un patrón para dispersar los recursos entre distintas jurisdicciones y dificultar su rastreo.
En conjunto, las cuentas de Ingemar y de las empresas relacionadas con Ruffo movieron otros 25 millones de dólares en transacciones internacionales adicionales, según los reportes revisados.
El hallazgo de la lista de bancos se suma a la causa penal que ya mantiene a Ernesto Ruffo en prisión preventiva; esto, por delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos, luego de su detención el 16 de julio de 2026 en Ensenada.
La defensa de Ruffo insiste en que enfrenta una persecución política. Sin embargo, este argumento no ha logrado frenar el avance del proceso judicial ni el bloqueo de las cuentas señaladas por las autoridades financieras.
Con información de El Ceo y SDP Noticias
Imágenes de X @solangelochoa @azucenau
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