El FBI investiga a la AFA por presuntas irregularidades en el manejo de más de 260 millones de dólares a través del sistema financiero de Estados Unidos.
Mientras la selección argentina mantiene su foco en el Mundial 2026 y alimenta la ilusión del bicampeonato, fuera de la cancha se desarrolla una investigación que podría tener consecuencias profundas para la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
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Y es que en Estados Unidos, fiscales federales y agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) comenzaron a reunir testimonios y documentación para analizar las operaciones financieras de la entidad que preside Claudio Tapia.
El objetivo de las autoridades norteamericanas es reconstruir cómo la AFA canalizó cientos de millones de dólares a través del sistema bancario estadounidense y determinar si parte de esos movimientos podría constituir delitos como lavado de dinero. La pesquisa, aún en etapa preliminar, se intensificó durante 2025 y está a cargo de fiscales especializados en delitos financieros radicados en Washington DC y Florida.
Uno de los avances más relevantes fue la toma de declaración del empresario Guillermo Tofoni, quien impulsó las primeras denuncias sobre la estructura financiera de la AFA en Estados Unidos. Su testimonio, junto con otros posibles aportes, podría ser clave para definir el rumbo del caso.
¿Por qué el FBI investiga a la AFA?
La investigación del FBI se centra en el flujo de dinero vinculado a contratos comerciales internacionales de la AFA. Según la información analizada, la entidad habría movilizado al menos 260 millones de dólares a través de cuentas en bancos como Citibank, Bank of America, JP Morgan, PNC y Synovus.
Estos fondos provienen, en gran medida, de acuerdos con grandes marcas internacionales como Adidas y Warner; sin embargo, los investigadores detectaron inconsistencias: solo una parte del dinero puede asociarse claramente a gastos operativos de la AFA.
Además, unos 57 millones de dólares fueron transferidos a distintas sociedades y beneficiarios cuyo destino y justificación económica no resultan claros. Estas irregularidades despertaron sospechas sobre posibles maniobras ilícitas dentro del sistema financiero estadounidense.
El caso también tiene un antecedente clave: en septiembre de 2024, el Ministerio de Seguridad argentino había emitido una alerta a las autoridades estadounidenses sobre movimientos financieros sospechosos vinculados a la AFA, lo que contribuyó a encender las primeras alarmas.
¿Quiénes son los involucrados y cuáles son las pruebas contra la AFA?
En el centro de la investigación del FBI aparece la empresa TourProdEnter LLC, vinculada al productor teatral Javier Faroni y su esposa, Erica Gillette. Esta firma actuó como intermediaria en el cobro de contratos internacionales de la AFA y administró grandes sumas de dinero en el exterior.
De acuerdo con la documentación revisada, la empresa no solo manejó ingresos millonarios, sino que también habría distribuido fondos hacia sociedades sin actividad comprobable o sin contraprestación identificable. Entre los destinatarios figuran compañías vinculadas a dirigentes del futbol argentino y otras personas sin un perfil económico acorde con los montos recibidos.
También se analizan transferencias hacia empresas relacionadas con el entorno de Pablo Toviggino, así como pagos a terceros cuya conexión con la AFA no está del todo clara. Estas operaciones forman parte del material que el Departamento de Justicia evalúa para determinar si existen elementos suficientes para avanzar hacia una causa penal formal.
En paralelo, las autoridades estadounidenses consideran citar a exfuncionarios del gobierno argentino que pudieron haber tenido acceso a información relevante sobre estas maniobras. Por ahora, la investigación continúa en una fase preliminar, pero el volumen de dinero involucrado y la complejidad del entramado financiero mantienen a la AFA bajo la lupa internacional.
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Autor: Irving Sánchez/@irvingsannz
