Rafael Zaga Tawil se encontraba prófugo de la justicia desde 2022, mientras que su hermano Teófilo fue detenido en México en 2021.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés) detuvo en Florida al empresario Rafael Zaga Tawil.
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Rafael Zaga Tawil enfrenta órdenes de aprehensión por presuntos delitos relacionados con delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, además de acusaciones por un posible fraude al Infonavit.
El caso se remonta a 2014, cuando la empresa Telra Realty, propiedad de los hermanos Rafael y Teófilo Zaga Tawil, firmó contratos con el Infonavit.
En 2017, al final del sexenio de Enrique Peña Nieto, el Infonavit decidió dar por terminados estos contratos de manera anticipada. Como compensación, el instituto pagó a Telra una indemnización de 5 mil 88 millones de pesos.
En 2024, el director del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, denunció que Telra no entregó una plataforma para administrar soluciones de vivienda de acreditados, por un monto de 100 millones de pesos, sin recibir penalización por ello y aun así recibió la millonaria indemnización.
ICE detiene a Rafael Zaga Tawil
El Servicio de Inmigración de Estados Unidos informó que tiene bajo custodia a Rafael Zaga Tawil.
El empresario mexicano actualmente se encuentra en el Glades County Detention Center, sin que se detallen más datos públicos sobre su proceso migratorio.
La detención de Zaga Tawil responde a irregularidades con su residencia legal en los Estados Unidos.
Rafael Zaga Tawil se encontraba prófugo de la justicia mexicana desde 2022, mientras que su hermano Teófilo fue detenido en México en 2021 por el mismo caso, aunque salió de prisión a finales de 2023 para seguir su proceso en libertad.
¿Quién es Rafael Zaga Tawil?
Rafael Zaga Tawil es un empresario mexicano de origen libanés, dedicado al sector textil y al mercado inmobiliario.
En los últimos años, su nombre está ligado a una compleja red de litigios que involucran a instituciones gubernamentales y bancarias.
Documentos consultados por Grupo REFORMA revelaron que el empresario adquirió un departamento de lujo en Miami en 2018, en el desarrollo Aqualina, con un precio de 4 millones de dólares.
El pago se realizó con un depósito inicial de 800 mil dólares, un pago adicional cinco días después de 1 millón y un finiquito de 2.2 millones de dólares. La operación se pagó mediante la empresa Telra, la misma utilizada por Zaga para recibir su multimillonaria indemnización por parte del Infonavit.
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