La Corte perfila desechar el amparo de Ricardo Salinas Pliego, lo que permitiría a la UIF mantener el acceso a su información financiera.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) perfila una resolución que permitiría a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) conservar su facultad para acceder a información patrimonial y financiera de particulares.
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Dicho proyecto plantea sobreseer el amparo promovido por el empresario Ricardo Salinas Pliego, evitando así que el máximo tribunal analice el fondo del caso. Con ello, se reforzaría el alcance de las autoridades en tareas de supervisión y prevención de delitos financieros.
De aprobarse el próximo 9 de abril, la UIF podría continuar con el análisis de información bancaria de hasta diez años del dueño de Grupo Salinas. Estos datos fueron solicitados a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en diciembre de 2021, junto con los de otros empresarios vinculados a la investigación internacional conocida como Pandora Papers.
UIF podría revisar información financiera de Ricardo Salinas
El proyecto, elaborado por el ministro Giovanni Figueroa Mejía, propone revocar el amparo otorgado en 2022 por el juez Gabriel Regis López. En su lugar, plantea concluir el juicio sin entrar al estudio de fondo, bajo el argumento de que no existe una afectación directa e inmediata al empresario. La resolución apunta a un criterio técnico sobre la procedencia del recurso.
Según el documento, la solicitud de información por parte de la UIF constituye un acto inicial que no implica sanciones ni el congelamiento de cuentas. En ese sentido, se sostiene que, si no se detectan irregularidades, la situación jurídica del empresario no sufriría modificación alguna, lo que refuerza la idea de que se trata de un procedimiento preventivo y no punitivo.
Parte del proyecto señala:
“Nos encontramos ante un acto que no afecta de manera real la esfera jurídica del quejoso, pues únicamente constituye una comunicación inicial entre autoridades”.
Corte da vista del proyecto a Salinas Pliego
Fue el pasado 17 de marzo que la SCJN dio vista del proyecto al empresario para que respondiera a la posible improcedencia del amparo. A través de su abogado, Arvin Aguilar Villela, presentó argumentos en contra de esta determinación; en tanto, la defensa busca que sus planteamientos sean considerados antes de la votación final del caso.
Asimismo, solicitó que el ministro responda de manera expresa a sus argumentos y que todos los integrantes del pleno cuenten con copia del documento. El expediente ha permanecido en la Corte desde 2023, acumulando retrasos derivados de distintos recursos legales promovidos por el propio empresario, prolongando así la definición del caso.
Entre estos recursos destaca la decisión que apartó a la ministra Lenia Batres por posibles conflictos de imparcialidad. En paralelo, la Corte ha resuelto diversos juicios fiscales relacionados con Grupo Salinas, con fallos adversos que suman cerca de 49 mil millones de pesos. Este contexto añade presión al escenario jurídico que enfrenta el empresario.
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Autor: Irving Sánchez/@irvingsannz
