Bhardwaj HSO habría introducido de forma ilegal a miles de migrantes a Estados Unidos por medio de rutas aéreas y marítimas.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este lunes sanciones contra la Organización de Tráfico de Personas Bhardwaj (Bhardwaj HSO), una red criminal transnacional con sede en Cancún, México.
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Bhardwaj es acusada de traficar migrantes desde Europa, Asia, Sudamérica y Medio Oriente hacia territorio estadounidense.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) informó que la medida incluye sanciones contra su presunto líder, Vikrant Bhardwaj, de doble nacionalidad india y mexicana, así como contra su esposa, Indu Rani, y otros tres colaboradores.
Además, fueron designadas 16 empresas en México, India y los Emiratos Árabes Unidos por su presunta relación con las operaciones logísticas y financieras de la organización.
EU sanciona a Bhardwaj, red de tráfico de personas en Cancún
De acuerdo con el comunicado del Tesoro, la Bhardwaj HSO habría introducido ilegalmente a miles de migrantes a Estados Unidos mediante rutas aéreas y marítimas, al combinar sus actividades con narcotráfico, sobornos y lavado de dinero.
El grupo operaba un corredor Tapachula-Cancún-Mexicali, en colaboración con la organización Hernández Salas, sancionada previamente por Estados Unidos en 2023.
Entre los sancionados también figuran José Germán Valadez Flores, empresario vinculado al narcotráfico, y Jorge Alejandro Mendoza Villegas, exagente de la Policía Estatal de Quintana Roo que presuntamente facilitaba el tránsito de migrantes por el Aeropuerto Internacional de Cancún.
“Por instrucciones de la secretaria Bessent y del presidente Trump, el Departamento del Tesoro está tomando medidas para desarticular las redes de tráfico de personas”, declaró John K. Hurley, subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera.
¿Qué empresas usaba Bhardwaj para lavar dinero?
Las autoridades estadounidenses identificaron una red empresarial utilizada por Bhardwaj y sus socios para ocultar y lavar recursos ilícitos. Entre las compañías sancionadas destacan:
- VVN Buildcon Private Limited y Bhavishya Realcon Private Limited, inmobiliarias en India y Emiratos Árabes Unidos.
- Black Gold Plus Energies Trading L.L.C., dedicada a la comercialización de energía y combustibles.
- Operadora Turística Princesa S.A. de C.V. y V and V Astillero S.A. de C.V., empresas turísticas mexicanas con base en Cancún.
- VNV Fashions S.A. de C.V. y VNV Store S.A. de C.V., negocios minoristas operados por familiares del líder.
También fueron sancionadas compañías controladas por la esposa de Bhardwaj y otras tres ligadas a Valadez y Mendoza, dedicadas a la construcción, transporte y servicios de reservas.
Las sanciones se emitieron bajo la Orden Ejecutiva 13581, modificada por la 13863, que permite congelar los bienes e intereses financieros de organizaciones criminales transnacionales y prohibir cualquier transacción con entidades estadounidenses.
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