Investigaciones demostraron que Astor Capital transfirió acciones de Elektra a otra compañía, sin autorización de Ricardo Salinas.
De acuerdo con una investigación realizada por The Wall Street Journal, en 2021 el empresario Ricardo Salinas Pliego, uno de los hombres más ricos del país y propietario de Grupo Salinas y TV Azteca, buscaba ampliar su inversión en bitcoin.
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Para financiar la operación planeaba solicitar préstamos bancarios por 400 millones de dólares, respaldados por más de mil millones de dólares en acciones de Grupo Elektra.
Sin embargo, una parte de esos fondos lo llevó a involucrarse con lo que parecía ser un prestigioso fondo de inversión: Astor Capital Fund.
Con recomendaciones de un asesor suizo y tras una videollamada con un supuesto Thomas Astor Mellon, descendiente de la familia Astor, Salinas Pliego aceptó un préstamo de 115 millones de dólares. Tres años después, el empresario descubrió que todo era un fraude.
¿Cómo fue la estafa por 400 mdd a Ricardo Salinas Pliego?
Astor Capital se presentaba como un fondo con vínculos históricos a la familia Astor, dueña de fortunas legendarias y del hotel Waldorf Astoria.
Pero los supuestos representantes del fondo eran en realidad Val Sklarov, un ucraniano-estadounidense con antecedentes penales, y su socio Alexey Skachkov, ambos con historiales de fraudes financieros y uso de identidades falsas.
Sklarov había cumplido condena en Estados Unidos por un fraude de 18 millones de dólares contra Medicare y posteriormente construyó un imperio inmobiliario que terminó en litigios.
Bajo los alias Gregory Mitchell y Mark Simon Bentley, operó Astor Capital y empresas similares en Estados Unidos, Europa y Asia, donde se apoderaron de acciones de múltiples empresarios.
Según documentos judiciales, Sklarov tomó control de tres cuartos de mil millones de dólares en acciones de al menos una docena de empresarios, incluido Salinas Pliego, para luego venderlas sin devolver el dinero.
El acuerdo con Salinas Pliego estipulaba que Astor Capital no vendería las acciones de Elektra ni realizaría operaciones de short selling.
No obstante, investigaciones posteriores demostraron que desde 2021 la empresa transfirió los títulos a otra firma denominada Cornelius Vanderbilt Capital Management, que los vendió en pequeños lotes casi a diario.
En 2024, Tavira, uno de los corredores involucrados, reveló que cerca de 300 millones de dólares de las ventas de acciones circularon entre cuentas de abogados en Nueva York y Londres. Solo 9.1 millones de dólares habrían llegado directamente a Sklarov.
Salinas Pliego demanda a Astor Capital por fraude millonario
Tras descubrir el fraude, Salinas Pliego inició una batalla legal en tribunales de Londres y Nueva York para rastrear y recuperar sus activos.
Logró una orden de congelamiento por 400 millones de dólares en cuentas asociadas al esquema y acusó a Tavira y Weiser, responsables de las acciones, de permitir la transferencia indebida de los títulos.
Sklarov, quien fue localizado en Grecia con una vida de lujo, se defendió bajo el argumento de que los contratos siempre permitieron prestar o disponer de las acciones como parte del modelo de préstamos de alto riesgo que ofrece.
“Compañías con las que trabajo brindan préstamos de alto riesgo a prestatarios de alto riesgo. El 90 por ciento de ellos termina satisfecho”, dijo Sklarov en un correo al Wall Street Journal.
El caso ha destapado los riesgos del mercado global de préstamos garantizados por acciones, estimado en 4.3 billones de dólares según Deloitte.
A diferencia de los préstamos Lombard tradicionales ofrecidos por bancos suizos y estadounidenses bajo estricta regulación, las operaciones con Astor Capital y compañías similares carecen de licencias financieras, lo que deja a los prestatarios sin protección legal.
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