Trump presumió en redes el ataque exitoso de Estados Unidos a las bases nucleares de Irán en medio del conflicto en Medio Oriente.
Autoridades mexicanas y estadounidenses tienen en su poder una carpeta de investigación que expone con detalle los movimientos financieros y operaciones de al menos 31 personas y empresas vinculadas a los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán. La indagatoria, iniciada por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo), se basa en el expediente FED/FEMDO/UEIORPIFAM-CDMX/0000395/2023, al cual tuvo acceso el medio digital La Silla Rota.
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En esta investigación destaca el papel de Griselda López Pérez, exesposa del capo y madre de cuatro de sus hijos. Ella habría cruzado a Estados Unidos para entregarse y colaborar con el Departamento de Justicia, lo cual la aleja del alcance legal de la FGR. Según fuentes extraoficiales, podría recibir una condena reducida como parte de su cooperación. Su rol era clave como enlace entre los operadores financieros del clan familiar que gestionaban empresas fachada relacionadas con la producción de fentanilo.
Investigan a allegados de El Chapo por lavado de dinero
El expediente señala que entre 2023 y 2024, al menos 600 millones de pesos fueron presuntamente lavados mediante complejas redes de compañías ubicadas en Tijuana, Culiacán, Estado de México y Ciudad de México. Estas empresas están conectadas directa o indirectamente con “Los Chapitos” y varios de sus presuntos testaferros, muchos de los cuales figuran como estudiantes o profesionales del espectáculo.
Algunas de estas compañías, como Aceros y Refacciones Humaya, ya han sido sancionadas por la Oficina de Control de Activos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que prohíbe cualquier vínculo financiero con ellas. Entre las empresas bajo investigación también figuran farmacéuticas y laboratorios que reciben precursores químicos desde China, como Lasgom Química SA de CV, cuyo domicilio fiscal registrado no coincide con su verdadera ubicación operativa.
Empresas ligadas a lavado de 600 mdp
La estrategia de las autoridades incluye el congelamiento de cuentas por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el cierre de laboratorios de drogas sintéticas. Se busca cortar el flujo económico y operativo de “Los Chapitos”, especialmente ahora que varios familiares clave se encuentran en Estados Unidos, cooperando bajo protección.
Mientras tanto, la violencia en Sinaloa se recrudece tras la supuesta entrega de Ismael “El Mayo” Zambada, evento que habría desatado una guerra interna en el Cartel de Sinaloa. Según cifras de la Fiscalía estatal, más de mil 400 personas han muerto como resultado del conflicto.
La presión económica y territorial sobre Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán, principales operadores del grupo, podría marcar el inicio del declive de su poder, en un momento en que el cerco legal se estrecha desde ambos lados de la frontera.
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