La pareja de Bartlett tendría una relación cercana de amistad y negocios con los Weinberg, prestanombres de Genaro García Luna.
Una investigación realizada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló los nexos entre la pareja de Bartlett y los prestanombres del exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón, Genaro García Luna.
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El exsecretario, preso en Estados Unidos, habría tejido un entramado de empresas con Mauricio Samuel Weinberg López y su hijo Jonathan Alexis Weinberg Pinto para desviar millones de pesos a paraísos fiscales y a empresas fachadas en Florida controladas por la esposa del exfuncionario federal.
Las empresas en cuestión, entre las que se incluyen Nunvav Inc., Nunvav Technologies Inc. y Nice Systems Ltd, se beneficiaron ilegalmente con más de 630 millones de dólares provenientes de 30 contratos otorgados por el entonces Cisen.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó una demanda civil ante una corte en Florida para recuperar los fondos del erario desviados por García Luna y sus allegados y comenzó una investigación en la que resaltó el nombre de la actual pareja sentimental del extitular de la CFE, Manuel Bartlett.
Pareja de Bartlett recibió 4.5 mdd de red de García Luna
La jueza estadounidense Lisa Walsh envió una solicitud a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para conocer los movimientos en cuentas de distintas personas físicas y morales, entre las que se encontró a Julia Elena Abdalá Lemus, pareja de Bartlett.
Según los expedientes a los que MCCI tuvo acceso, los prestanombres de García Luna habrían realizado millonarios depósitos a cuentas personales de Abdalá Lemus y a una offshore panameña controlada por ella: Roybell International.
Los depósitos de los Weinberg a Abdalá comenzaron el 13 de julio de 2012, doce días después de que Enrique Peña Nieto ganara las elecciones presidenciales, y continuaron a lo largo de casi todo su sexenio, hasta el 10 de mayo de 2017.
La pareja de Bartlett recibió nueve transferencias por dos millones 642 mil dólares, equivalentes hoy en día a 72 millones 134 mil pesos, a sus cuentas personales radicadas en los bancos Inbursa y Caixa Galicia.
Abdalá también recibió un millón 890 mil dólares de los Weinberg
Además de los depósitos en sus cuentas personales, la pareja de Manuel Bartlett recibió un millón 890 mil dólares en una sociedad offshore constituida en Panamá.
Los fondos fueron transferidos desde las cuentas de Nunvav en el Occidental Bank de Barbados y depositados a Roybell International Inc. en el Union Bancaire Privée, un banco radicado en Suiza, país que es considerado un paraíso fiscal.
Roybell International salió a relucir en el escándalo de los Pandora Papers y reveló que Abdalá Lemus era propietaria de 10 mil acciones de esa entidad.
Mexicanos contra la Corrupción también abundó sobre la amistad existente entre los Bartlett y los Weinberg. Samuel Weinberg reconoció tener una relación de amistad con el extitular de la CFE desde 1998, también señaló que Julia Abdalá posee negocios en sociedad con su esposa. Hasta el momento no se conoce posicionamiento por parte de Bartlett o Julia Abdalá.
Esta información fue publicada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad
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