UIF prepara denuncia ante la FGR contra Cabeza de Vaca por lavado de dinero: Proceso

De acuerdo a información de la Revista Proceso, se dio a conocer que la Unidad de Inteligencia Financiera, (UIF), alista una denuncia contra el gobernador del PAN en Tamaulipas , Francisco Javier García Cabeza de Vaca, su familia, y algunos de sus colaboradores por acumular propiedades con valor de los 104 millones de pesos.

El gobernador del PAN, Cabeza de Vaca y cercanos a él, estarían acusados por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, enriquecimiento ilícito, desvío de recursos públicos y defraudación fiscal.

De acuerdo con un documento en poder de Proceso, la investigación realizada por la UIF encontró que sus ingresos a lo largo de su carrera política no se corresponden con los bienes que actualmente posee, ya que en 20 años acumuló ranchos y propiedades con un valor aproximado de 104 millones de pesos.

De acuerdo a la investigación realizada por la UIF, se indica que desde que ganó una diputación federal en el año 2000 y hasta ocupar su cargo actual de gobernador, la suma de todos los ingresos que recibió García Cabeza de Vaca fue de apenas 21 millones 205 mil 912 pesos, por lo que existe una diferencia no explicada de 82 millones 794 mil 88 pesos en el valor de los inmuebles y ranchos que posee el mandatario estatal.

La nota del portal mencionado, señala que la denuncia incluye “nombres de socios y empresas que están ligadas al gobernador tamaulipeco, tanto en México como en Estados Unidos, así como datos de supuestos vínculos del crimen organizado que las agencias estadunidenses de seguridad le atribuyen a Francisco Javier García Cabeza de Vaca”.

El documento agrega que en caso de que la FGR logre acreditar cualquiera de los delitos que se le imputan al panista, la propia Fiscalía estará obligada a solicitar las órdenes de aprehensión contra el gobernador y algunos de sus principales colaboradores.

El documento en posesión de Proceso, dice que la UIF toma como referencia varios momentos en los que -presuntamente-, el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca ha tenido contactos directos o indirectos con elementos del crimen organizado.

Por ejemplo, se afirma que el 17 de junio de 2015 hubo un encuentro entre Francisco Javier García Cabeza de Vaca y Joaquín “El Chapo” Guzmán en Los Cabos, Baja California Sur, mismo que fue reportado por el Cónsul General de Estados Unidos en Matamoros, Tamaulipas, Tobin Bradley.

Además, de una reunión con el exsecretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, según la investigación que retoma la comunidad universitaria.

En la investigación sobre los bienes reportados en Estados Unidos, la UIF localizó 20 inmuebles que están a nombre de Cabeza de Vaca y su familia, inmuebles que tienen un valor estimado “por un total de 10 millones de dólares, en los condados de Hidalgo y McAllen, Texas”.

Además, las autoridades identificaron 8 empresas (activas e inactivas), – ubicadas en El Paso, Galveston, Texas, Beverly Hills, los Ángeles, California y Seattle- en las que García Cabeza de Vaca – o alguno de sus familiares-, forman parte de los socios o de los consejos de administración de esas mismas compañías.

Además, se involucra a su familia en supuestas investigaciones por lavado de dinero en una Corte de Distrito de Estados Unidos de América.

“Según un reporte en Estados Unidos, su Madre María de Lourdes Cabeza de Vaca es investigada por enriquecimiento ilícito, pues cuenta con un balance de 4 millones, 210 mil, 605 dólares, en el banco Lone Star Bank de McAllen, Texas.”, señala Proceso.

Con información de Proceso